田光救火:2012年度第三次特别伙伴大会公报

    联系行为准则:002509        联系约分:田光救火         公报编号:2012-037

田光救火股份有限公司

2012年度第三次特别伙伴大会公报

本公司及董事会当船员保证人的事实、真实与完整性,不存在虚伪记载、给错误的劝告性的断言或大调的忽略。

田光救火股份有限公司(以下约分“公司”)第二的届董事会第十八次会决定定于2012年8月29日在福建省南安市成科学技术产业区公司三楼幽禁聚集公司2012年第三次暂时伙伴大会,这次降神会的核准者事项现宣告如次

一、降神会基本信息

1、降神会会议召集人:董事会

2、降神会聚集时期:2012 年 8 月 29 日(星期三)午前 10:00

3、场所或地点:幽禁,两楼、福建科学技术产业

4、降神会方法:当场的选举

5、产权股票注销日:2012年8月24日(星期五)

6、降神会政党的

(1)多达 2012 年 8 月 24 日(星期五)后部收盘后在中国联系注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司伙伴。总体伙伴均有权列席伙伴大会,并可以写信付托代理人列席降神会和接合点选举(该伙伴代理人不用是公司的伙伴);

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司找来的做证人参事。

二、降神会关心

降神会将思索乐趣替换的审计机构。

三、降神会注销法

1、报名时期:2012年8月28日(星期二),早晨8点半到12点,后部14:30至17:30。

2、注销场所或地点:福建省南安市成科学技术产业区田光救火股份有限公司联系部

3、拟接合点伙伴的伙伴或伙伴代理人

(1)大肚子伙伴法定代理人列席,凭本人生产能力证、法定代理人生产能力加标签于或代替物、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、联系解释卡报户口;大肚子伙伴E,代理人生产能力证、认可证书、大肚子单位营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、联系解释卡注销。

(2)自然人伙伴接合点伙伴大会,凭本人生产能力证、联系解释卡注销;自然人伙伴付托代理人列席的,代理人生产能力证、认可证书、发货人的联系解释卡注销。

(3)伙伴可以短暂拜访投邮或描绘举行注销。,里面的,以描绘方法注销的伙伴,请须具有半成品几个搀扶公司在S。

(4)发货人认可的代理权(或法定代理人);,发货人(或发货人的法定代理人)认可对立面签名的代替物或许及其他认可提出申请该当短暂拜访公证,向公司涉及上述的注销所需的提出申请。。

四、及其他事项

1、伙伴大会的聚集估计是半歇。。

2、向伙伴降神会或伙伴代理人的运输船、小心食物的费和提高。

3、会务联系方法:

与接触:张红盛   陈龙      联系电话:0595-26929988

描绘:0595-86395887        邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术产业区田光救火股份有限公司 联系部

本公报。

田光救火股份有限公司

董   事   会

2 0,8月10日,第一或两个

附件:                    田光救火股份有限公司

2012年度第三次暂时伙伴大会

认可证书(体式)

本人作为田光救火股份有限公司(以下约分“公司”)的伙伴,我核准大众

产权股票数万股(整个有选举权)。我们家去接合点公司的原稿,这是做不到的的

2012年度第三次暂时伙伴大会(以下约分“该次降神会”),特别付托(有身份地位的人/女儿),以下约分受托公司接合点了降神会。,认可受托公司依照T行使选举权

一、降神会的一切委托书都推断分歧。。

二、为降神会开票、中西部及东部各州的县议会人选分歧。

三、以下打手势要求是普通分辨率

序                                                               选举微量

票据确定

号                                                        同意     反     弃权

1乐趣塑造了2012年度财务审计机构STA

四、除上述的认可操作指南的外,我也付托受托公司签名相干的降神会提出申请(包罗、降神会记录、会决定议。

五、假如受托公司违背上述的经常地,应被尊敬你开票,我不克知道它。

六、假如本人对任何人关心事项的选举微量未作详细指挥的或许对同卵的关心事项有两项或两项超过指挥的的,受托公司有权代表本人对这件事举行选举。。

七、这次认可有效期自本认可证书签名之日起至 2012年度第三次暂时伙伴大会完毕止。

以此方式认可!客户端单元的确定或确定(署名)、盖印):发货人法定代理人(签名):发货人生产能力护照号码或营业执照报户口号:发货人联系解释:发货人持股总额:受托公司(签名):受托公司生产能力护照号码:

签名日期:年代

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