原头条新闻:大庆华科:份持有者大会后果2016公报

保密的编码:000985 保密的简化:大庆华科 公报号:2017014 大庆华科分开有限公司 2016 年度份持有者大会后果公报 公司和董事会的懂得身体部位都抵押品了我的真实目录。、精确、使娶成为整体,无虚伪记载。、 给错误的劝告性声称或成功地降落。 特别心情: 1、份持有者大会如同没支配该法案。。 2、份持有者大会不关涉塑造公关后果。。 3、这次份持有者大会,互插份持有者对法案6、钞票7采取应战开票。。 4、份持有者大会经过的求婚经SP处罚。。 一、警卫官集合 1、来访工夫 (1)现场警卫官来访工夫:2017年4月26日 9:30 (2)电力网开票工夫:经历深渊圳保密的市所事务处理零碎停止的详细开票 工夫是:2017 年 4 月 26 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经历深渊 深圳保密的市所网上开票零碎()网上开票 的详细工夫是:2017 年 4 月 25 午后 15:00 至 2017 年 4 月 26 午后 15:00 的恣意工夫。 2、来访安放:大庆市高新高科技产业开发区修建路239号公司办公楼三楼 警卫官室 3、截止过户日期:2017年4月19日 4、来访以图案装饰:现场开票和在线开票的娶。 5、来访人:董事会 6、报幕员:董事会主席徐永宁长官 7、集合这次份持有者大会的绕行的和补充者绕行的已于2017年3月25日和2017年3月 29天宣告在《中国1971保密的报》和《大潮书信》上, 1 并宣告了份持有者大会的评议。;间接提到公司集合的2016年度份持有者大会 《公报》见报在《中国1971保密的报》胶卷盒上 ()上。 8、警卫官的集合契合公司条例。、份上市的公司份持有者大会方向、深圳证明 保密的市所上市方向及方向 等等互插法度、法规、规章的规则。 二、列席警卫官 1、普通神的选择 吃此次警卫官的份持有者和份持有者均为Auth.,持股82320600 股,代表公司的总开票权。,契合公司条例和公司方向 关规则。 2、列席现场警卫官 现场份持有者和份持有者正当理由的3名代表、代表82320600股,占 该公司有63.50的开票权。 %。 3、电力网开票状态 没份持有者吃网上开票。。 4、中小出资者开票 无中小型出资者开票。。 5、公司董事、监事、优级处理者和公司紧密结合黑龙江四洋法度公司。 刘竞和陈静参事列席了警卫官。。 三、推荐评议与神的选择 警卫官采取现场开票和电力网开票相娶的方法。 停止了评议,开票果实列举如下。: 1、2016 董事会岁入。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 2、 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 2 3、2016 年度决算表和说闲话 2017 年度预算对待。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 4、2016 年度利润分派安排。 利辛会计公司审计,2016 2006年度总公司净赚 3, 万元, 年底未分派利润 3, 万元,法定公积金的茫然的 万元,学期结束时 为份持有者分派利润 6, 万元。以 2016 年底总资金 12, 一万股 数,全体的份持有者 10 份分派现钞分配金 元(含税),估计周旋现钞分配金 1, 万元,分派后残渣 4, 来年一万元,这家公司这次没公积金。 资金存量转变。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 5、2016 年度总结说闲话。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 6、计划中的 2016 与事情关系市不经宣誓而庄严宣布互插的年度季节性竞赛。 神的选择果实:约定 10980900 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股,弃权 0 股。在法案的开票航线中,公司互插份持有者大庆石 石油化工厂与林园炼油厂 71339700 份避免开票。 7、计划中的 2017 年度估计事情互插市。 神的选择果实:约定 10980900 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股,弃权 0 股。在法案的开票航线中,公司互插份持有者大庆石 石油化工厂与林园炼油厂 71339700 份避免开票。 8、计划中的修正《公司方向》参加条目的求婚。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股,弃权 0 股。该法案是一特别后果。,列席警卫官的份持有者 所持神的选择权的 100%经过。 9、计划中的公司改制 2017 年度财务审计机构的求婚。 3 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 10、计划中的公司改制 2017 内心里把持审计机构年度季节性竞赛。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 11、计划中的固定资产减值预备的求婚。 神的选择果实:约定 82320600 股,吃神的选择的分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 12、公司董事神的选择。 公司孤独董事神的选择。 .1 宋志杰长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 .2 肖殿发长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 .3 于崇长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。表 获正当理由分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 推荐神的选择公司孤独董事。 .1 徐永宁长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 .2 曾志军长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 .3 袁金彩长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 .4 尹星华长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。 有神的选择权分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 13、按累计开票方法神的选择公司第七届中西部及东部各州的县议会。 邢继国长官,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。表 获正当理由分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 4 13.2 李羿慧未婚妻,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。表 获正当理由分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 周雪梅未婚妻,神的选择果实:约定 82320600 股,由列席警卫官的份持有者集合。表 获正当理由分开总额 100%,支持 0 股 ,弃权 0 股 。 14、听取 2016 孤独董事工作说闲话。 五、参事的法度建议 1、法度公司名称:黑龙江四洋法度公司 2、参事姓名:刘静 陈静 3、总结建议:集合份持有者大会、来访顺序,列席份持有者大会的人 资历和神的选择顺序契合参与LA的声称,警卫官正当、无效,并出 有法度建议。。 六、备查证明 1、份持有者大会后果2016; 2、黑龙江省泗阳法度公司分开有限公司大庆华科分开有限公司 大会的法度建议书》(全文对读者在巨潮信息网 上)。 本公报。 大庆华科分开有限董事会 2017年4月26日 5回到搜狐,检查更多

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