公报日期:2016-08-06

担保法典:000596、200596 担保缩写:古井贡酒、古井贡B 公报号:2016-016

安徽古井贡酒均摊有限公司

第七届董事会第九次警卫官公报

公司极度的董事和董事会构件均以誓言约束公司条例、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或专攻删掉。

安徽古井贡酒均摊有限公司(以下缩写“公司”)第七届董事会第九次警卫官使充满于2016年8月2日收回,警卫官是在2016年8月5日聚集的。。警卫官比照C的关心规则聚集。。警卫官决调解开票表决如次:

一、审调解经过对准董事会构件的打算

粉底任务必要,汪峰修饰不再是董事会构件了。,杨晓帆修饰不再是董事会构件了。。董事会对汪峰修饰和杨小凡修饰在担负董事某一时代的所做出的奉献表现真诚的的感。

粉底公司条例的规则,董事会构件9人。,汪峰修饰、杨晓帆的去职将造成董事会构件缩减。。汪峰修饰、杨小凡修饰的离任将自公司配偶大会开票表决发生新任董事充分其缺额后方能失效,至此,汪峰修饰、杨晓帆修饰将持续实行他的义务。。

粉底公司条例、《公司条例》、董事警卫官事规则的关心规则,由董事会提供食宿,其次的做出计划被思索和采用。:

(1)选出而还没有上任的李佩慧修饰为第七博的非孤独董事 开票处境:9票称赞,反 0 票,弃权 0 票。

(二)选出而还没有上任的徐鹏修饰为第七博的非孤独董事

开票处境:9票称赞,反 0 票,弃权 0 票。

上述的董事攻读学位者的典礼载于附件。。这次开票表决的董事攻读学位者中兼职公司上级管理人员和由职工代表担负的董事人数不超过公司董事总额的二分经过。

左右打算依然必要请教给公司的第单独暂时SHA。。

二、在附近上级管理人员变更的审调解采用

粉底任务必要,翟良东修饰不再担负执行董事助剂及如此等等作业。

直到左右颁布发表日期,翟良东修饰赞成本公司A股股票古井贡酒1200股(在内侧地限售900股),上述的均摊变更将依照深圳担保交易所的规则。、深圳股票上市的公司使正常化运营指路。董事会对翟良东修饰在担负上级管理人员某一时代的所做出的奉献表现真诚的的感。

由于公司的生利和运营必要,粉底公司条例的规则,执行董事提供食宿,并由董事会提供食宿佣金审察,称赞选出而还没有上任的闫丽君修饰为C家具副总经理统,许鹏修饰、张丽宏修饰是该公司的副总经理统。,朱翔红修饰、高佳坤修饰是执行董事的助剂。,从本届警卫官的日期到趋势限期O的终止。任务变更的出现,闫丽君修饰、张丽宏修饰不再担负或康百克的助剂执行董事。。

开票处境:9票称赞 0票反 0弃权

三、尊敬经过在附近聚集公司2016年第一暂时配偶大会的向某人点头或摇头示意粉底公司条例和《公司条例》规则,公司拟聚集第一暂时配偶大会,思索上面的举措:

1、尊敬《在附近对准董事会构件的预案》(该预案需采用积聚开票方法停止逐项尊敬);

2、尊敬《在附近对准中西部及东部各州的县议会构件的预案》(该预案需采用积聚开票方法停止逐项尊敬)。

公司2016年第一暂时配偶大会现场警卫官聚集工夫为2016年8月23日15:00。

开票处境:9票称赞,反0票,弃权0票。

本公报

安徽古井贡酒均摊有限公司

董事会

二8月6日16

附件:董事简历

下风波回,男,43岁,研究生的学历,正上级主任簿记员师、注册主任簿记员师、状况簿记员引导(蜂群)人才。弯垂下来的安徽古井圈子有限责任公司家具副总经理统、财务总监。公司财务处副董事、董事、副总经理主任簿记员师、总主任簿记员师、董事会干事、董事,安徽瑞晶商务旅行(圈子)有限公司董事长,安徽汇鑫银行家的职业投资额圈子有限责任公司董事长。

下风波回修饰与公司桩配偶、现实向导经过在相关性。。下风波回修饰不在《公司条例》第一百四十七条规则的境遇经过;取缔中国担保市场采用什么办法,限期还没有呼出。;它疏忽担保交易所的董事会下许可进入。、监事……
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