深圳和光近世商务股股有限公司2001岁岁度说

  要紧指出

董事会及其董事保证书、给错误的劝告性的辩解或成年的忽略,使容量的确凿性、个人和协调工作的诚实和未经触动的性。敝公司的董事张华峰教练机缺席董事会供职。。

  第1章公司基本州的简介

一、公司条例定、英文决定 

公司条例定文决定:深圳与发光近世经济的新闻股股有限公司

公司条例定英文决定:SHENZHEN DAWNCOM BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD 

二、公司条例定代劳人:吴功率

三、董事会写字台:周军

联络地址:深圳福田区河边路北5022 号混合成直角的B 座1002、1003 

说某种语言的:0755—2900028 

肖像画法:0755—2900046 

电子邮筒:zhoujun@ 

四、公司招收地址和公司地址:深圳福田区河边路北5022 号混合成直角的B 座1002、1003 

邮递区号:518026 

公司因特网网址: 

公司邮筒:dawnbsp@ 

五、该公司的要旨揭露了报纸的决定。:《柴纳保安的报》、保安的时报 

公司年度说的互联网系统地址: 

公司年度说的位:公司保安的部

六、公司保安的购得所:深圳保安的购得所 

证券略语:澳门博彩 

证券代码:000863 

七、宁静材料 

1、早期的招收公司的时间:1994年1个月20

流露座位:沈阳和平区青年街386号24号,24

2、公司变卦流露时间:2001年1个月26

流露座位:深圳福田区河边路北5022 号混合成直角的B 座1002,1003 

3、营业单位营业执照流露号:4403011073428 

公司税务流露号码:440301243777009 

4、本公司引诱的记账事务所决定:现在称Beijing京记账事务所股有限公司工厂地址:现在称Beijing建外街22号成直角的5号

  第二份食物章记账材料与事情材料汇总

一、说次首要又来索引(单位)):人民币)

又来等于40,741, 

净又来31,892, 

演绎非惯常利害后的净又来21,353, 

主营事情又来73,444, 

宁静事情又来3,437, 

营业又来28,342, 

花费进项:12,094, 

折扣进项560, 

净营业进项净数- 255, 

经纪作战净资产流动- 99,741, 

现钞及现钞等价物净增167,921, 

注:非惯常利害伸出和财富的演绎(单位)):人民币)

伸出全部含义

表面进项634, 

营业外偿还889, 

股权让又来5,409, 

短期花费进项7,245, 

所得税冲击力数字1,859, 

二、过来公司的首要记账材料和财务索引

伸出                  2001年度      2000年度 

主营事情进项(元)820,756,   198,550, 

净又来(元)31,892,   33,557,540.08 

总资产(元)876,196,   462,225, 

合股合法立刻(先前的男朋友或女朋友多数合股合法立刻),055,   254,557, 

未经触动的摊薄每股进项(元)7

额外的分摊每股进项(元)7

每股净资产(元)

对准后每股净资产(元)

每股经纪作战发作的资产流动净数(元)

净资产进项率(%)                       

伸出                    1999年度 

主营事情进项(元)101,468, 

净又来(元)17,020, 

总资产(元)329,100, 

合股合法立刻(先前的男朋友或女朋友多数合股合法立刻),180, 

片面摊薄每股进项(元)

额外的分摊每股进项(元)

每股净资产(元)

对准后每股净资产(元)

每股经纪作战发作的资产流动净数(元)

净资产进项率(%)                 

三、说期又来率

2001年度又来        净资产进项率(%)     每股进项(元) 

全弄细额外的分摊全额外的分摊额外的分摊值

主营事情又来      25.94    27.57     0.54     0.54 

营业又来        10.01    10.64     0.21     0.21 

净又来         11.27    1           

演绎非惯常废物

益后的净又来                 0.16     0.16 

注:前述事项索引比照柴纳证监会《结束发行保安的公司要旨揭露编报把持(第9 号)》的盘问计算。 

四、说期内合股合法立刻变更州的 

单位:人民币元 

伸出     树干       资产公积    盈余公积   法定公益金 

初始数字135,620,262   58,515,  19,100,  6,366, 

在这一时间添加752,73   6,149,  2,049, 

这一时间将增加841。,   280, 

终极数字135,620,262   59,267,  24,408,  8,136, 

伸出未分派又来

早期的第37号,253,058.38  250,489, 

这一时间的升压速度是32。,733,   32,645, 

这一时间增加了6。,149,          - 

终极数字63,837,  283,134, 

变更理性:(见第十章决算表脚注)

1、资产公积金添加系2001 年首未结转病号申购解冻资产利钱进项应用后随即抛掉的东西转到资产公积所致。 

2、盈余公积金添加系2001 年度如愿以偿又来按法定接载所致;增加系2001 年度不再兼并已转出的沈阳居于首位地制冰机股有限公司等3 家分店记账报表,对原件互补的公司的盈余盈余转向。 

3、法定公益金添加系2001 年度如愿以偿又来按法定接载所致,增加系2001 年度不再兼并已转出的沈阳居于首位地制冰机股有限公司等3 家分店记账报表,分店原件的法定钱币反射性的增量。。 

4、未分派又来添加系2001 年度兼并净又来转到和对原件互补的公司的盈余盈余转向,增加2001年的又来和进项盈余公积。。 

5、合股合法立刻的添加系2001 年度兼并净又来转到及2001 年首未结转病号申购解冻资产利钱进项应用后随即抛掉的东西转到资产公积所致。 

  资产存量变更与股权州的第三章

一、说期内树干变更州的(使夭折2001 年12 月31 日) 

(1)在公司的股变卦列表

全部含义单位:股 

伸出的增减,-) 

在办法从前,它将被发送到大众。

证券和证券在添加。

一、非上市股

1、许可证者96,620,300                96,620,300 

底细的: 

州重大有益

境内大肚子保存股96,620,300                96,620,300 

异国大肚子持股

宁静 

2、募集大肚子股

3、底细的职员持股

4、优先股票或宁静

未上市证券等于96,620,300                96,620,300 

二、上市社交活动股

1、人民币合法立刻股39,000,000                39,000,000 

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、宁静 

上市社交活动股39,000,000                39,000,000 

三、股总额135,620,300               135,620,300 

(二)证券发行上市

1、发行证券在说期内前三年

日期典型、发行日期、发行价钱

(年)(元/股)

1999    股息(10 送2)     4月6日      – 

分派(10至3),9月29日10

10月19日

2000资产公积金添加,9月19日

(10 转增10) 

2001          —       —      — 

发行日期,上市日期,容许上市

(年)(证券)

1999   10,003,851 4月9日10,003,851 

7,787,022 11月26日7,787,022 

2000   67,810,131   9月20日     67,810,131 

2001       —      —         — 

二、说期合股州的引见

(1)到2001残冬腊月,第12, 31年,公司合股总额为:20,314 户。 

(二)公司前10名合股的持股

腊尽冬残合股人数

1、沈阳和发光群股股有限公司38,870,220 

2。沈阳搬运电子功劳股股有限公司26,653,864 

3(沈阳)10高科学技术股有限公司,661,546 

四、长白电脑群公司,884,662 

5、安华广州经济技术功劳区安华保税,884,662 

6。沈阳修建花费公司2,665,386 

7    王长桂                    311,600 

9 

8    左久仁                    300,962 

9    左恩海                    267,728 

10   左久智                    242,380 

股总额

128.66。公司证券

219.65。公司证券

三大肚子股

4大肚子股

5大肚子股

6大肚子股

7。社交活动股。

9 

8。社交活动股。

9。社交活动股。

100.18。社交活动股。

阐明: 

1、攀登十大合股,沈阳搬运电子开展股股有限公司,宁静合股当中不注意无论哪些相干。 

2、沈阳贝思宁高科学技术股有限公司保存股系比照说期内受让公司原合股沈阳北风的商用技术股有限公司所保存本公司的8,884,662 股大肚子股(2001 年3 月26 日)及原合股沈阳高科学技术开展公司1,776,924股公司证券。沈阳北风的商用技术股有限公司和沈阳高新高科学技术领土开展。 

3、持股使均衡为5%(5%)前述事项的合股持股使均衡、冻伤等: 

长白电脑群大肚子股四分之一的大大量,884,622 股,公司与交通开存款专款和约纠纷案,它被沈阳市中型规格人民法院裁定为F。,解冻限期:2001octanol 辛醇,26天~2002年,10个月,26天。。《公司公报》见报在《柴纳保安的报》和《保安的报》上。。 

(三)重大有益合股州的引见

本公司重大有益合股沈阳群的限制局限和光,法定代劳人:Wu Li创办时间:1995年12个月,招收资产:17,1亿5000万元,公司经纪余地:电子电脑与外围的开展、冲洗;数据组、电子显示安装的创造;阿尔达勒妩媚动人的件、柔软的注塑件应用;电子电脑、机械电子灵巧、家用电器传播、传播;机电混合技术、环保能量守恒技术的开展、冲洗、让、做事;机电产额外用的贸易。光群的占有制体系:沈阳光要旨领土股股有限公司保存10000股。,合法立刻等于;沈阳及艋舺电子股有限公司赞成数以得计的股,占总树干的百分法;辽宁务实经贸股有限公司保存10000股股。,占总树干的百分法;沈阳盛达电子股有限公司保存10000股股。,占总树干的。;沈阳岛电子技术功劳公司赞成数十台THO,占总树干的。 

(四)引入重大有益合股的重大有益合股

沈阳和光要旨领土股有限公司创办于1998 年10 月15 日,法定代劳人:李平,招收资产:17,2亿9300万元,电脑软计算机的硬件计算机的硬件的首要应用与应用、机电混合产额和新技术、新材料功劳;电脑及备用灵巧,依此类推。。 

公司的自然人合股持股使均衡是,大肚子合股持股使均衡。公司的现实把持人是Wu Li教练机。,吉林铁路局电子研究生助理工程师、电子研究生所长、沈阳铁路局电子计算局所长。被支付国务院电子政务上进任务者名称。,辽宁全国的人民代表大会代表,沈阳轻群股股有限公司董事长。 

(五)宁静10%名合股(10%前述事项)的州的

公司宁静合股持股使均衡为10%(10%前述事项):沈阳搬运电子开展股股有限公司;法定代劳人:王铁;创办时间:1993年12个月29;招收资产:6,1亿800万元;首要事情:机械电子灵巧、家用电器创造业;电子体系工程调试;基建材料、五金传播、传播;经济要旨求教于、中级的做事。首要产额:汽车电子产额、滤水器、臭氧消毒者、妩媚动人的落山产额、房屋功劳。

  董事会的四分之一的章、监事、上品应用职员的和职员

一、董事、监事、上品应用职员的州的 

(1)基本州的

姓名   生意     性 年纪  任期起止日  年首持股数 腊尽冬残持股数 

(证券)

吴力   董事长     男  47  —    0      0 

宋初  副董事长    男  55  —  12000    12000 

黄勇副  董事长     男  46  —2   0      0 

王昌森头脑、行政领袖男45, 0—0

魏颖慧头脑、副行政领袖,女39, 0—0

毕春斌头脑、副行政领袖,男30,0 – 0

张华峰头脑、副行政领袖,男,34, 1, 0岁,0岁,

尖刻地   董事      男  51  —  12000    12000 

王铁   董事      男  52  —2002.1    0      0 

杨旭茂  董事      男  46  —2   0      0 

程学祥  董事      男  40  1—    0      0 

杨仲杰  中西部及东部各州的县议会主席   男  45  —    0      0 

徐志良  监事      男  33  —    0      0 

刘宇明  监事      男  49  —  10500    10500 

卢景亮  财务总监    男  37  —    0      0 

周军   董事会写字台   男  33  —    0      0 

阐明:董事、监事在合股单位供职州的阐明: 

1、Wu Li教练机,董事会主席,是敝公司的董事长。 

2、长白电脑群股有限公司董事长、副董事长顾明楚教练机。。 

3、搬运电子开展股有限公司董事王教练机

4、长白电脑群股有限公司副总领袖科员徐茂洋教练机。

5、程雪翔教练机,沈阳和光群股有限公司由上海副总领袖裁

6、中西部及东部各州的县议会主席杨仲杰教练机任副行政领袖。

7、徐志亮教练机,监事,获委员为复核和监视领袖

(二)年度薪酬表

1、董事、监事、上品应用职员的瘤胃方针决策顺序及决定禀承: 

说期内,敝公司是指同宣称的说明书。,推理董事会的事情州的决定董事、监事和上品应用职员的报答。 

2、董事、监事、年薪等于和上品应用职员的的轮流: 

说期内,在职的董事、监事、年度总薪酬的上品应用职员的收到的是504。,000万元,前三名上品应用职员的的总薪酬为312。,000 元。底细的,年报答等于为120。,000至130,1人000元当中,年报答等于为50。,000到100,3人000元当中,年报答等于为40。,000到50,2人000元当中。底细的:吴力、黄勇、宋初、尖刻地、王铁、杨旭茂、程学祥,杨仲杰、徐志良、刘宇明在公司不注意报答。 

(三)说期内的董事会、监事、高层应用职员的的找头

1、说期内离任董事、管理州的

说期内,在2001年内经过了第二份食物次暂时合股大会。:西安浩、周刚、Lu Zhuo因任务变更辞去公司董事。;李工作、任务变更理性,顾振哲辞去公司掌管生意。。 

2、上品应用职员的在离任次的任免

2001年1月18日集结的第二份食物届董事会居于首位地次讨论会沉着并经过:罗吏书任务变更理性辞去副行政领袖生意,比照任务的找头,李威辞去了董事会写字台生意。;衔接西安浩为行政领袖,毕春斌是家具副行政领袖,周刚、刘宇心、陈万里、李威是副行政领袖,卢静亮是首座财务官,露露是董事会写字台。 

2001年3月12日集结的第二份食物届董事会第三次讨论会沉着并经过:西安浩任务变更理性辞去行政领袖生意,周刚、刘宇心、陈可爱的辞去副行政领袖生意;授予Li Ping为行政领袖,王昌的少年、张华峰是副行政领袖。 

2001年6月25日集结的第二份食物届董事会六度音程次讨论会沉着并经过:Lu Zhuo因任务理性退职辞去董事会写字台生意;授予魏颖慧为副行政领袖,周军队是董事会的写字台。。 

2001年8月6日集结的第二份食物届董事会第七次讨论会沉着并经过:李平任务变更理性辞去行政领袖生意,衔接王昌的少年为公司行政领袖,同时割爱其副行政领袖。 

董事会八分之一次讨论会第二份食物次讨论会集结:李威任务变更理性辞去副行政领袖生意。。 

二、公司职员的全部含义、专业办法、教育学评估

公司有498名职员。,底细的:24产量者、职员总额,289名贩卖职员的、职员总额,88技术职员的、职员总额,63财务职员的、职员总额,34名应用职员的、职员总额。 

上述的职员的中,博士2、把握25、本科209 人、传单二世才能教育学213、中学以下49人,两年制专科学校前述事项学历职员职员总额。 

公司不注意归休职员的。 

  公司管理体系的五章

一、公司管理的现实

公司按照公司条例做事、《保安的法》及中间定势法度法度和法规的盘问,持续改进公司大肚子管理体系,公司运营说明书化。公司起草了公司条例。、合股大讨论会事把持、讨论会体系和董事会的议事把持、行政领袖的任务把持与到处说明书与公司管理。 

1、公司现行无效的《公司条例》系2001年12个月14经2001 年四分之一的次暂时合股大会赞同再用办法表示后的《公司条例》。对公司条例的再用办法表示已达到,其使容量适合公司条例。、《股票上市的公司条例》及宁静法度、说明书性筹集申请的规则和规则,这是合法的、遵从性与无效性。 

2、公司可以保证书合股的合法合法立刻,确保每件东西合股,显著地中小合股买到对等位。,连同确保每件东西合股能配药地行使本人的立刻;公司制定了合股大讨论会事把持,把持是未经触动的的,包罗告诉、筹集申请预备、集结模特儿、开票办法、讨论会记录和签名、外用的公报、关系合股废止体系、合股大会归因于基谐波的,公司可紧缩的比照公司盘问集结、集结合股大会。 

3、人数及董事会结合适合、法度和法规的盘问,公司制定了讨论会体系和董事会的议事把持,本董事会厕足其间董事会和合股,熟识中间定势法度法规,了解董事的立刻、工作和工作。 

4、公司有三名监事,公司的监事能对合股正大光明。,执行你的天职,仔细; 

公司起草了中西部及东部各州的县议会的规章体系。,中西部及东部各州的县议会的任务是紧缩的比照机灵进行的。。 

还有待增强的成绩: 

1、使成为董事会特殊使服役,激化公司大肚子管理体系。 

2、使成为、未经触动的正好、清晰度董事、监事、业绩评估说明书与使忙碌约束机制。 

3、推理中间定势法度、法规的规则,起草和使完备公司要旨揭露体系、表面应用自治国记载。 

二、孤独董事的申请有特殊教育盘问

公司于2001年6个月25集结的第二份食物届董事会六度音程次讨论会沉着经过了打手势要求对对准公司的董事会和求教于日,使成为孤独董事体系的应付,孤独董事体系将推理放开把持使成为。。 

三、本公司的孤独性

公司与重大有益合股、资产、财务、聚会与有组织的的离去。 

1、公司职员的的孤独性: 

公司使成为了有组织的体系,确保有规律的运转。,对合股大会、董事会、监事和上品应用职员的由董事会授予的董事会、工作和工作是明确的的。 

本公司有人文资源部正大光明本机关的任务、人事修正应用,并起草到处规章体系对职员进行核对。、奖罚。公司上品应用职员的从股票上市的公司买到报答。,缺席合股单位供职。 

2、资产和事情的孤独性和未经触动的性: 

公司与重大有益合股的产权相干,进入股公司的资产的孤独性,重大有益合股变卦资产的产权成绩。 

公司的占有事情都是孤独的。、比照去市场买东西基谐波的达到和家具。 

3、财务孤独性: 

公司有孤独的财务机关,孤独财务官员、记账体系与财务应用体制,任一孤独的开存款存款,公司依法孤独付税。 

4、机构孤独性 

公司创办了孤独的重大有益公司,包罗行政部、总会计部门、保安的贩卖部及宁静详细事情机关;公司的工厂得名次和产量经纪得名次划分。,不注意两个打烙印于,一组男人和马,混合经纪,合署工厂的州的。

  简介六度音程章合股大会的

一、在说期内集结合股大会

1、2000年度合股大会

2001年3月14日,《柴纳保安的报》、保安的时报见报了公司第二份食物届董事会第三次讨论会比分暨为设计情节中的集结2000 年度合股大会的公报。2001年4个月13,合股讨论会将按期进行。 

列席合股大会的13名合股和代劳人。,代表总额的96,664,022 股,公司总树干。讨论会以记名开票办法逐项付诸表决沉着经过了“公司2000 年度董事会任务说”、“公司2000 年度中西部及东部各州的县议会任务说”、《公司2000年度财务决算说》、公司2000年度又来分派展现、变卦公司大肚子决定的向某人点头或摇头示意、《公司股权让条例草案》、公司与广莎互惠的信任许可证向某人点头或摇头示意(银川)、《公司条例修正条例草案》等比分。合股大会比分公报见报于2001 年4 月14 日的《柴纳保安的报》、保安的时报。 

2、2001居于首位地届暂时合股大会

2001年3月30日,《柴纳保安的报》、保安的时报见报了公司第二份食物届董事会四分之一的次讨论会比分暨为设计情节中的集结2001 年居于首位地次暂时合股大会的公报。2001年4个月30,合股讨论会将按期进行。 

列席合股大会的10名合股和代劳人。,代表总额为87人。,754,040 股,公司总树干。讨论会以记名开票办法逐项付诸表决沉着经过了“为设计情节中的公司与沈阳和光群股股有限公司进行资产置换的向某人点头或摇头示意”的比分。合股大会比分公报发布、保安的时报。 

3、2001第二份食物次暂时合股大会

2001年5月25日,《柴纳保安的报》、保安的时报见报了公司第二份食物届董事会第五次讨论会比分暨为设计情节中的集结2001 年第二份食物次暂时合股大会的公报。2001年6个月25,合股讨论会将按期进行。 

普通7名合股和代劳人列席合股大会,代表总额的96,620,262 股,公司总树干。讨论会付诸表决经过开票和开票打手势要求替换T、更改公司招收地址的向某人点头或摇头示意、《中西部及东部各州的县议会会员对准条例草案》、《公司条例修正条例草案》等比分。合股大会比分公报发布、保安的时报。 

4、2001年度第三次暂时合股大会

2001年10月12日,《柴纳保安的报》、保安的时报见报了公司第二份食物届董事会八分之一次讨论会比分暨为设计情节中的集结2001 年第三次暂时合股大会的公报。2001年11个月12,合股讨论会将按期进行。 

普通8位合股列席合股讨论会的代劳,代表总额为87人。,749,700 股,公司总树干。讨论会以记名开票办法逐项付诸表决沉着经过了“为设计情节中的公司2001 年配股资历的向某人点头或摇头示意”、在2001年证券为设计情节公司的向某人点头或摇头示意、“为设计情节中的公司2001 年配股募集资产为设计情节花费伸出实用性的向某人点头或摇头示意”、打手势要求讲授的应用先前的捐献资产、为设计情节中的破除赞成与银广沙的倒数进行辩护、合股大讨论会事把持草案、《为设计情节中的对准董事会会员的比分》等。合股大会比分公报发布、保安的时报。 

5、2001年四分之一的次暂时合股大会

2001年11月14日,《柴纳保安的报》、保安的时报见报了公司第二份食物届董事会第九次讨论会比分暨为设计情节中的集结2001 年四分之一的次暂时合股大会的公报。2001年12个月14,合股讨论会将按期进行。 

普通6名合股和代劳人列席合股大会,代表总额的96,620,262 股,公司总树干。讨论会付诸表决经过开票和开票打手势要求的实行、归因于董事会为设计情节中的融资和信任的向某人点头或摇头示意、为设计情节中的添加公司余地的法案、《公司条例修正条例草案》等比分。合股大会比分公报发布、保安的时报。 

二、选中的、置换公司董事、监事州的 

说期内,在2001年内经过了第二份食物次暂时合股大会。:比照公司产量经纪开展的盘问和说辞,西安浩、周辞去公司董事生意。,李工作、顾振哲辞去了公司监事的生意。;衔接王昌的少年为公司董事。 

说期内,过来2001年第三次暂时合股大会。:任务变更理性,露露辞去董事会会员生意。,衔接程学祥、张华峰是公司的董事。 

  董事会的第七章说

一、公司经纪州的 

(1)主营事情的余地和经纪州的

1、公司的首要事情余地

说期内,公司的首要事情是电脑软计算机的硬件、五金及系统产额贩卖、体系多重的,经济的新闻做事平台(BSP)的运作,电子产额、交流产额的功劳、产量与贩卖。 

2、事情州的辨析

推理宣称辨析(单位)):人民币): 

该宣称的主营事情进项主营事情本钱。

电子要旨818,378,708.03   729,877, 

机械贩卖2,377,    14,216, 

推理产额辨析(单位)):人民币): 

产额混合物           主营事情进项       主营事情本钱 

电脑软计算机的硬件、计算机的硬件和BSP做事656,722,486.63     590,807, 

系统产额139,234,417.68     136,754, 

多重的电力志愿地化24,799,      14,216, 

机械安装2,377,      2,315, 

3、说期主营事情的找头

说期内,比照该公司的首要事情相比较而言,资产重组的家具。公司让了四沈阳居于首位地冷冻机股股有限公司。,重大有益合股与轻群的资产置换。(详见本说第九章:成年的事项)

经过上述的股权让和资产置换,公司的首要事情收到增强。,宣称定势更鲜艳,经过电脑软件的结合计算机的硬件、五金及系统产额贩卖、修理与体系多重的为根底,以导致的事情做事平台(BSP)为运营商,电子中间定势产额、交流产额的开展、产量贩卖落山,未完成的了以IT领土为结心的领土体系,加强本人的结心竟争能力。 

(二)的应用和首要重大有益公司业绩和股制

单位:人民币元 

决定            招收资产      总资产    净又来 

现在称Beijing中鼎北50,000,000  111,561,  9,359,681.75 

经济的新闻技术股有限公司

工作公司 

沈阳光电现象7,000,000   63,890,591.09  2,018,529.08 

科学技术股有限公司

合股合法立刻决定

现在称Beijing中鼎华北111,252,  技术功劳、让、求教于, 

经济的新闻技术股有限公司电力机械灵巧贩卖、电脑及 

工作公司备用灵巧

沈阳与光电现象10,377,  电子、交流灵巧、工业界自己

去掉灵巧技术股有限公司,电机工程为演奏谱曲

表、电脑计算机的硬件及外围的, 

电气体系功劳、产量、批 

头发和传播

(三)首要供给者、客户州的

1、公司五家供给者的总采选财富为767。,287, 元,为公司的年度总采选存款。 

2、公司普通五名客户,总贩卖额为298。,793, 元,公司年度贩卖等于。 

(四)运转中涌现的成绩及使溶解的

说期内,为公司的首要事情、产额体系疏散,不注意结心竟争能力的工经济的新闻产卵,居于首位地大合股的资产置换,注射剂和光群软件、系统营销做事和BSP做事体系,未完成的了公司的IT领土为结心的领土,在说期内新累积而成IBM小型计算机、惠普等产额,加强公司开展潜力,为公司拓展更宽广的去市场买东西房间。 

二、公司花费州的 

(一)、在说期内,募集资产应用资产推误卯T

1、资产筹措的运用:(全部含义单位):数千财富)

无怨接受花费        无怨接受入伙日期   伸出总  现实花费伸出 

伸出                   花费 

工业界说明书型臭氧发作   1999年6月    2950   工业界说明书型臭氧发 

发电机伸出

商用志愿地售货机     1999年6月    4537   商用志愿地售货机 

电力多重的志愿地化端子   1999年7月    1250   电力多重的志愿地化终 

灵巧端子

无怨接受花费现实花费,花费现实花费。

工程量圆

工业界说明书臭氧发作在decrease 减少29501999

商用志愿地售货机decrease 减少46071999

电力多重的志愿地化端子decrease 减少19531999

安装 

2、伸出进军与进项: 

基金在1999岁岁初开端到位。,使推迟修建伸出集资,现实花费日期比无怨接受日期长6个月。。说期内,上述的募集资产伸出已转移。。(见第第九章成年的事项)

(二)、公司非筹资性花费增减的找头

决定         .1  往年添加    往年增加   2.31 

现在称Beijing中鼎北经济的新闻82,180, 7,487,   99,27 89,569, 

科学技术有限工作公司

沈阳和光电现象子技术7,035,200  1,614,  348, 8,301,821.24 

股有限公司 

沈阳居于首位地台冷冻机有22台,181,   10, 22,191,      

限公司 

沈阳长白北商户工业界把持2,657,      2,657,      

科学技术股有限公司

沈阳东宇电子业务5,000,000        5,000,000       

股有限公司 

沈阳易凯电子做事4,684,      4,684,      

股有限公司 

三、公司财务州的 

(一)、首要财务索引:(单位):人民币)

2001年度      2000年度       同比(+/-) 

总资产876,196,  462,225,      +89.56% 

长久的亏累600,00   4,796,      -87.49% 

合股合法立刻284,055,  254,557,      +11.58% 

主营事情又来73,444,   69,105,       + 

净又来31,892,   33,557,        

(二)、上述的首要财务索引的找头

1、资产等于增长,公司资产置换后贩卖量的添加,对应钱币资产、应收荣誉荣誉、上涨荣誉、存货添加所致。 

2、长久的约会逐渐缩减,一分店股权让后,符合的的长久的博尔,再一次,解冻资产进入资产累积基金的有益,收买现在称Beijing分公司递延进项的分期偿还。 

3、合股合法立刻的添加,往年的又来增长和2000的股息增加。 

4、主营事情又来添加,公司资产置换后,原空调设备制冷产额、志愿地售货机和宁静产额从公司里换了出版。,所有的事情脱落添加后,它的放列动作和做事,在主营事情又来符合的添加。 

5、净又来增加,在分派和做事随后,公司的资产被它替换了。,贩卖脱落添加,在主营事情又来符合的添加4,339, 元,同时,作为主人运营本钱、应用和财务偿还同比增长9,871, 元、5,819, 元、2,967, 元,和花费的添加,往年进项9,840,元形成物。 

四、产量经纪外界,宏观策略性、在法度和法规的首要找头,曾经、对公司的财务州的和经纪效果的冲击力是贝因美

(一)、论税收优惠策略性的使不适

说期内,公司由沈阳迁太难了圳持续家具15%的所得税。 

(二)、累积而成WTO对我公司产量经纪的冲击力

累积而成WTO,意外事件与应战并立。我公司是IT界的频率散布做事聚会,一实地的,推理累积而成WTO的无怨接受使容量,柴纳将逐渐脱掉外用的资进入的限制局限,外资将越来越多地进入贮存器业、陆运、散布及宁静社交活动界,外资资产实力雄厚、上进应用模特儿与做事技术、良好的做事智力必然对柴纳的开展发作必然的冲击力。,在另一实地的,异国时机成熟的产额也将逐渐进入国内去市场买东西。。我公司具有积年的推销去市场买东西运作体验,眼前,曾经形成物了弱小的频率散布系统和自有打烙印于。,同时,本公司功劳经纪的BSP事情做事平台为,依据,累积而成WTO后去市场买东西竞争加深,同时也将给公司抚养了更多的产额和客户资源。再一次,累积而成WTO也将助长上进的验收和采取。,助长社交活动去市场买东西的时机成熟的,为了增强敝公司的BSP做事去市场买东西和改革习俗。 

五、新年事情开展为设计情节

(一)、《李政方针》的片面家具,推理股票上市的公司管理体系的盘问,使成为、使完备底细的运转机制、应用机制和使成为,实在保养合股有益。 

(二)、事情经纪实地的。 

1、最佳化聚会体系,增强经纪用力拉,对准产额体系,让技术愿意的高的产额。 

2、使完备区域BSP平台,左右混合、遍及全国的、具有分歧流出的BSP事情体系,为厂家直销抚养全向的表现做事, 

3、遵从客户做事事情,做事中心的使成为,从产额保养到维和做事的开展。 

4、放电力多重的志愿地化的研究与开发和去市场买东西功劳力度,提升产额机能和技术愿意的,增强混合物用户的技术做事,长久的随球辨析,最大限制地容量用户的盘问。 

(三)、增强本钱把持,经过增强预算应用,减轻应用本钱和应用本钱,提升聚会竟争能力。 

(四)、诱惹柴纳累积而成WTO产品的开展意外事件,增强与国际创造商的勾结,自创和努力赶上上进的应用、应用的办法和思绪,如愿以偿与国际化的混合。 

(五)、精力充沛的声波地促进公司的再融资为设计情节。 

六、董事会的日常任务

(1)董事会在说期和讨论会次的讨论会;

1、第二份食物届董事会早期的讨论会于1月18日集结,2。讨论会沉着经过,为设计情节中的选中的主席的t。、副主席的向某人点头或摇头示意、《为设计情节中的授予公司上品应用职员的的向某人点头或摇头示意》、置换董事会写字台的向某人点头或摇头示意等。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

2、公司集结二次董事会第二份食物次讨论会。。讨论会经过了2000年度说的董事会。、公司2000年度说及摘要、公司2000年度行政领袖任务说、《公司2000年度财务决算说》、“公司2000 年度又来分派预案及2001 年度又来分派策略性”、阻挠与珠海鸿瑞软件的合资勾结、《公司条例修正条例草案》、为设计情节中的办法现在称Beijing大肚子位的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

3、公司在3一个月的时间集结了二板第三次讨论会。。讨论会沉着经过了“为设计情节中的让沈阳居于首位地制冰机股有限公司等四家分店股权的向某人点头或摇头示意”、变卦公司大肚子决定的向某人点头或摇头示意、对准公司高层应用的向某人点头或摇头示意、公司与广厦互惠的信任许可证向某人点头或摇头示意、为设计情节中的集结2000年度合股大会。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

4、公司在Marc集结第二份食物届董事会四分之一的次讨论会。讨论会沉着经过了“为设计情节中的公司与沈阳和光群股股有限公司进行资产置换的向某人点头或摇头示意”、变卦公司大肚子决定的向某人点头或摇头示意、打手势要求对修正2000年度又来分派预案为。、为设计情节中的集结居于首位地届暂时合股大会的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

5、公司于5月2日集结二次董事会第五次讨论会。。讨论会沉着并经过了为设计情节中的置换会员的向某人点头或摇头示意。、“为设计情节中的置换公司副主席的向某人点头或摇头示意、更改公司招收地址的向某人点头或摇头示意、《公司条例修正条例草案》、为设计情节中的集结第二份食物次暂时合股大会比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

6、公司于六月集结二次董事会六度音程次讨论会。。讨论会沉着经过了对准公司高层应用的向某人点头或摇头示意、发酵饮料替代写字台公司的董事会、打手势要求对对准公司的董事会和求教于日、每一为设计情节中的再用办法表示公司记账策略性、为设计情节中的短期花费合法立刻让的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

7、公司在澳门集结了第七届董事会第二份食物次讨论会。。讨论会沉着经过了“公司2001 年中期说和说摘要的向某人点头或摇头示意”、公司2001年度中期又来分派为设计情节、为设计情节中的授予公司行政领袖的向某人点头或摇头示意。、《为设计情节中的修正董事会讨论会体系和议事把持》的推荐、《为设计情节中的修正行政领袖任务把持的向某人点头或摇头示意》、“为设计情节中的对行政领袖归因于规则的向某人点头或摇头示意”等比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

8、公司集结第二份食物届董事会八分之一次讨论会。讨论会沉着经过了“为设计情节中的公司2001 年度配股资历的向某人点头或摇头示意”、提议公司2001年度为设计情节草案、“为设计情节中的公司2001 年度配股募集资产为设计情节花费伸出实用性的向某人点头或摇头示意”、为设计情节中的应用前筹资基金的通知推荐、为设计情节中的破除赞成与银广沙的倒数进行辩护、为设计情节中的公司上品应用层变更的向某人点头或摇头示意、对合股大讨论会事把持的向某人点头或摇头示意、为设计情节中的集结第三届合股大会的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

9、公司在Novem集结第二份食物届董事会第九次讨论会。讨论会沉着经过了《为设计情节中的关系方购得的向某人点头或摇头示意》。、归因于董事会处置融资和信任的向某人点头或摇头示意。、《公司条例修正条例草案》、为设计情节中的添加公司余地的法案、为设计情节中的集结四分之一的届合股大会的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

10、公司于2001年12月18日以通信办法集结了2001年居于首位地次暂时董事会讨论会。讨论会沉着经过了“为设计情节中的变卦沈阳和光近世商务股股有限公司现在称Beijing分公司决定和地址的向某人点头或摇头示意”的比分。 

(二)合股会董事会的家具

说期内,董事会仔细执行股比分。。 

推理2000 岁岁度合股大会沉着经过的为设计情节中的2000 又来分派展现的比分,2000残冬腊月总资产1,356,262股为基,分派现钞红利向每件东西合股每10股,含税。,公司于2001年6 月1 日于《柴纳保安的报》、保安的时报上见报了派息公报,招收日期为2001, 6, 7。,股息补偿是在2001, 6, 11日进行的。。 

推理合股大会沉着经过的为设计情节中的公司与和光群进行资产置换的比分(详见2001 年5 月8 日《柴纳保安的报》、保安的时报见报的合股大会比分公报),公司有组织的家具资产置换。在资产置换的法度筹集申请是完美无缺的的,公正的购得价钱,家具必需品的审计顺序,及中间定势安排的公报。比照参与规则,现在称Beijing昊天法度公司对这一资产置换筹集了法度联想。,山东保安的有限工作公司发行孤独财务顾问。 

推理合股大会沉着经过的为设计情节中的家具2001 年度配股预案的比分(详见2001 年11 月13日《柴纳保安的报》、保安的时报见报的合股大会比分公报),眼前,公司在编制和使完备配股申请材料。 

再一次,推理公司合股大会比分,达到公司改名和搬家。 

七、2001年度又来分派为设计情节

现在称Beijing京记账事务所审计,2001的公司年毛又来为40,741, 元,净又来31,892, 元。接载公积金10%公积金4,099, 元,5%法定公益金2,049, 元,年首未分派又来,2001又来分派63年度合股,837, 元。 

从公司资产重组看,事情增长更快,资产盘问添加,同时,推理现实应用州的,公司2001 年度配股融资任务仍存在家具阶段,在公司的少量的花费伸出盘问后期启动资产。,比照恮基谐波的,2001年度公司企图不做又来分派。本为设计情节由合股大会审察赞同。。

  对中西部及东部各州的县议会说八分之一章

一、说次中西部及东部各州的县议会讨论会

按照《公司条例》和《公司条例》的规则,遵照对每件东西合股正大光明的肉体,仔细执行参与法度支付的天职,精力充沛的开展任务。说期内,公司中西部及东部各州的县议会对董事会集结的SE,坐在董事会和合股大会上。 

1、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会讨论会。,沉着并经过了选中的杨仲杰为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会主席的向某人点头或摇头示意。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

2、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会第二份食物次讨论会。,沉着并经过了中西部及东部各州的县议会的说、公司2000年度说及说摘要、《公司2000年度财务决算说》的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

3、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会第三次讨论会。,沉着并经过了让四股股的向某人点头或摇头示意、公司与广厦互惠的信任许可证向某人点头或摇头示意等比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

4、本公司所持稍微C二中西部及东部各州的县议会四分之一的次讨论会,沉着和经过资产置换当中的协调打手势要求、为设计情节中的修正2000年又来分派为设计情节的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

5、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会第五次讨论会。,沉着并经过了《中西部及东部各州的县议会会员对准条例草案》的比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

6、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会六度音程次讨论会。,沉着并经过了“公司2001 年中期说及说摘要”、“公司2001 年中期又来分派展现”及“对公司2001 年上半年的财务州的进行反省并对公司的运作和经纪州的进行监视的联想”等比分。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

7、公司集结了第二份食物届中西部及东部各州的县议会第七次讨论会。,沉着并经过了董事会对公司的打手势要求、在2001年度证券为设计情节的向某人点头或摇头示意、为设计情节中的公司2001 年配股募集资产为设计情节花费伸出实用性的向某人点头或摇头示意、发酵饮料就公司后期募集资产应用州的、为设计情节中的破除与广莎协调管保赞成的赞成(Yinchu)、在监视顺序把持的再用办法表示比分博。讨论会比分公报见报在《柴纳保安的报》上、保安的时报。 

二、中西部及东部各州的县议会为设计情节中的参与事项的孤独联想

1、董事会须顶住沙尔的比分。,实际上,比分曾经进行了。,重组的公司资产说期后,逐渐使成为底细的把持体系和方针决策体系。,为公司董事抚养许可证、监事、上品应用职员的在执行天职时是合法的。、合规性与合股有益不受伤害。 

2、仔细操纵公司的财务体系和财务州的。、仔细的反省,现在称Beijing京记账事务所期的2001 年度财务说真实反射性的了公司财务州的和经纪效果。 

3、说期内公司购买行为和欺骗资产顺序合法、价钱合理,不注意底细购得被见,对合股合法立刻、公司财产废物不形成物伤害。。 

4、在说期内,关系购得是在S,价钱公允,不伤害公司有益。 

5、说期内的现实花费与证监会分歧。。

  第九件主要争论点

一、往年公司不注意成年的控告。、调停事项。 

二、资产购得

1、第三届董事会第二份食物次讨论会沉着经过,公司向沈阳东宇电脑工程股股有限公司让本公司所持稍微沈阳易凯电子做事股有限公司90%的股权及沈阳东宇电子业务股有限公司10%的股权;向沈阳东宇群股股有限公司让本公司所持稍微沈阳长白北商工重大有益有限公司60%的股权、沈阳居于首位地制冷机械股股有限公司55%股。上述的股权赞成让总价钱为3982 万元,价钱的起草是禀承为现在称Beijing京记账事务所所审计的上述的公司2000 年12 月31 日的净资产值,三方协商决定。 

上述的股的欺骗不谢冲击力美国COMPAQ电脑公司公司的剪辑。。上述的股权让是在说每添加10000元。 

2、六度音程届董事会第二份食物次讨论会沉着经过,赞成让股股有限公司让晋城纸业股股有限公司。上述的股的欺骗不谢冲击力美国COMPAQ电脑公司公司的剪辑。。上述的股权让是在说每添加10000元。 

三、首要关系购得

(一)商品买卖、抚养工役制的中间定势购得

1、该公司与把持方的2001年相干。

(1)BSP做事体系做事

我公司抚养事情运营长枕平台(BSP)集成的马,推理《

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