中远

太平洋的

限定董事会(董事会),鉴于任务的苗条的,从2010年10月12日起,陈红升修饰辞去公司董事长兼非器械董事做零工。,李建红修饰和孙月英夫人辞去了C公司的器械董事做零工。。董事会同时颁布发表,从2010年10月12日起,本公司非器械董事许立荣修饰获授予代表行事或发言之权为董事会主席、王增华修饰和冯金华修饰被佣金为器械董事。、王海敏修饰和高平修饰被佣金为非器械董事。。

前述的董事苗条的是指向董事的J停止的。。陈红升修饰、李建红修饰和孙月英夫人肯定缺乏背离。,也缺乏退职的相关性成绩。。董事会对陈红升修饰、李建红修饰和孙月英夫人对此表现灵府的谢谢。,欢送徐丽蓉修饰任职董事会主席。、王增华修饰、冯金华修饰、王海敏修饰和高平修饰预董事会。

许立荣修饰,53岁,自2000年3月起任职公司董事,于2005年6月转到非器械董事前,徐修饰是公司的器械董事。。他现为中国1971海运(铃声)总行(本公司界分合伙)副总统、中国1971海洋界分兴趣限定公司(本公司另一界分合伙,香港和上海的非器械董事、中远船兴趣限定公司、中远全欧洲限定公司、中远美国公司、中国1971船舶激起限定责任心公司等多家公司董事长。徐修饰卒业于上海海运事务研究院工商设法对付硕士,初级安排或处理。许修饰曾任中国1971海洋界分兴趣限定公司副总统、中远容器运送限定行政经理、上海海运行政经理、船舶设法对付副出发、上海海洋国际陆运行政经理、上海海运公司副总统、上海船安置校长。徐修饰保存往国外的的容器运送设法对付。、船舶任务和事实设法对付经验。

除前述的表演者外,徐修饰过来缺乏任职过任何一个等等股票上市的公司的董事。,公司的等等比或该铃声的任何一个等等围攻。,与本公司任何一个等等董事、初级设法对付层、大合伙与界分合伙暗中缺乏等等相干。

我公司与徐修饰签字的吸引住书,徐修饰作为非器械董事的任期为三年,董事会的任期应契合本条例的主力队员。。授予代表行事或发言之权函内没有订明许修饰的澳门博彩,董事会将原因董事会的决定决定其女长服。,在合伙周年纪念日大会上须经合伙同意。。在2010年12月31日底的一年的期间,许修饰将可衣褶澳门博彩120,000港元及额定每年30,000港元按比例授予的作为董事会主席的货币报酬。

在颁布发表这整天的那天,许修饰概无保存证劵及早熟的条例(香港法规第571章)(「证劵及早熟的条例」)第XV部意味本公司任何一个兴趣权利。

除上一篇文字的表演者外,徐修饰证明缺乏等等与他的佣金参与的事实。,亦无等等材料原因香港蹑足其间安置限定公司证劵上市主力队员(「上市主力队员」)第(2)条须予表演。

王增华修饰,49岁,教区牧师中国1971海运(铃声)总行及中国1971海洋界分兴趣限定公司战术发展(总协商室)行政经理。王修饰于1992预中远铃声,历任中国1971海运(铃声)总行计财部基址图处、发展基址图封锁问询处、基址图罪状在在长兼安排署署长、安排部副总统兼行政经理。王修饰卒业于南开综合性大学经济研究所,国家的经济状况硕士。

王修饰过来三年缺乏任职过任何一个股票上市的公司的董事。,除前述的表演者外,王修饰缺乏任职公司或等等围攻的任何一个等等恩惠。,与本公司任何一个等等董事、初级设法对付层、大合伙与界分合伙暗中缺乏等等相干。

朕公司缺乏签署任何一个服务性的和约或雇用和约。,王修饰的任期应契合第五条的主力队员。。王修饰的澳门博彩将由董事会商议其恩惠及责任心及当初市况而厘定,在合伙周年纪念日大会上须经合伙同意。。在2010年12月31日底的一年的期间,王修饰每年能收120拍打。,000港元的澳门博彩。在颁布发表这整天的那天,王修饰对A股的XV缺乏任何一个兴趣利钱。。冯金华修饰,54岁,教区牧师中国1971海运(铃声)总行及中国1971海洋界分兴趣限定公司财务处行政经理。冯修饰于1980预中远铃声,历任青岛海运限定公司基址图财务在在长、财务在在长、总主任会计师及中国1971海运(铃声)总行财金部行政经理。冯修饰卒业于对外贸易综合性大学,从初级设法对付学流行工商设法对付硕士学位,做初级主任会计师。

冯修饰过来三年缺乏任职过任何一个股票上市的公司的董事。,除前述的表演者外,冯修饰缺乏任职公司或等等围攻的任何一个等等恩惠。,与本公司任何一个等等董事、初级设法对付层、大合伙与界分合伙暗中缺乏等等相干。

朕公司缺乏签署任何一个服务性的和约或雇用和约。,冯修饰的任期应契合第五条的主力队员。。丰修饰的澳门博彩将由董事会商议其恩惠及责任心及当初市况而厘定,在合伙周年纪念日大会上须经合伙同意。。在2010年12月31日底的一年的期间,冯修饰每年能收120拍打。,000港元的澳门博彩。在颁布发表这整天的那天,冯修饰对A股的XV缺乏任何一个兴趣利钱。。王海敏修饰,38岁,教区牧师中国1971海运(铃声)总行及中国1971海洋界分兴趣限定公司运送部行政经理及中远封锁(新加坡)限定公司(於新加坡上市)非器械董事。王修饰于1995预中远铃声,中远公司安排部安排共同著作部出发、交易布局部副总统兼行政经理。王修饰卒业于复旦综合性大学,工商设法对付硕士学位,为安排或处理。

除前述的表演者外,王修饰过来缺乏任职过任何一个等等股票上市的公司的董事。,公司的等等比或该铃声的任何一个等等围攻。,与本公司任何一个等等董事、初级设法对付层、大合伙与界分合伙暗中缺乏等等相干。

原因王修饰的佣金函,本公司授予代表行事或发言之权王修饰为非器械董事之术语从2010年10月12日起计三年,董事会的任期应契合本条例的主力队员。。授予代表行事或发言之权函内没有订明王修饰的澳门博彩,董事会将原因董事会的决定决定其女长服。,在合伙周年纪念日大会上须经合伙同意。。在2010年12月31日底的一年的期间,王修饰每年能收120拍打。,000港元的澳门博彩。

在颁布发表这整天的那天,王修饰对A股的XV缺乏任何一个兴趣利钱。。高平修饰,54岁,教区牧师中国1971海运(铃声)总行及中国1971海洋界分兴趣限定公司组织部公使、劳力资源部、国务院行政经理。高修饰于1977预中远铃声,中远容器运送限定公司人事部行政经理、中远(香港)船务限定公司副总统兼行政经理、副总统、广州襄垣船夫共同著作限定行政经理。。高修饰卒业於对外贸易综合性大学,从初级设法对付学流行工商设法对付硕士学位,适宜初级安排或处理。

高修饰在过来三年缺乏任职任何一个股票上市的公司的董事。,除前述的表演者外,高修饰缺乏任职公司或等等任何一个围攻的任何一个等等恩惠。,与本公司任何一个等等董事、初级设法对付层、大合伙与界分合伙暗中缺乏等等相干。

原因本公司与高修饰签署之授予代表行事或发言之权信件,本公司授予代表行事或发言之权高修饰为非器械董事之术语从2010年10月12日起计三年,董事会的任期应契合本条例的主力队员。。授予代表行事或发言之权函内没有订明高修饰的澳门博彩,董事会将原因董事会的决定决定其女长服。,在合伙周年纪念日大会上须经合伙同意。。在2010年12月31日底的一年的期间,高修饰每年能收120拍打。,000港元的澳门博彩。

在颁布发表这整天的那天,高修饰在文章的XV比缺乏任何一个兴趣利钱。。除上一篇文字的表演者外,王增华修饰、冯金华修饰、王海敏修饰及高平修饰均已肯定概无等等与其充当本公司董事参与的事项必要通知合伙,缺乏等等知识必要原因文字表演。

董事会主席和董事变动事项,董事会肯定对兴趣缺乏另行通知。
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