北京的旧称东华化合发觉数字科学与技术命运少量地公司

    

北京的旧称蝶翠诗数码少量地科学与技术公司,Ltd.

2008岁入

防护加密:002065

防护约分:东华协同金属钱币

发行日期:2009年4月8日2

第1节要紧提示符和记入名单内

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品经管层公约成绩报告单中牵制的消息

若干虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或伟大的忽略,使满意的现实的性、精密和和谐的性

人事栏和共同责任感。

不注意导演、监事、上品经管行政工作的岁入使满意的现实的性、精密、诚信是谈不上的

公约或支持。

本公司连箱的董事均列席当年董事会。。

北京的旧称兴化审定记账人师少量地责任感公司当播音员了反复地制的证明。。

公司董事长薛翔东神学家、杨健神学家,记账人掌管,yerry女人:公约

岁入中财务成绩报告单的现实的性、和谐的。3

目 录

第1节要紧提示符和记入名单内………………………………………………………………………. 2

公司另外的分派简介…………………………………………………………………… 3

公司另外的分派简介…………………………………………………………………… 4

第第三链杆记账人留心和事实留心汇总………………………………………………………… 5

本钱存量更衣的第四的节与同伴外景……………………………………………………………….. 7

董事会第五段、监事、上品经管行政工作的和公职行政工作的…………………………………. 12

公司管理的特别感应机关………………………………………………………………………… 17

第七节 同伴大会外景简介…………………………………………………………………. 26

董事会第八个次成绩报告单……………………………………………………………………………. 27

第九节 中西部及东部各州的县议会成绩报告单……………………………………………………………………………. 48

第十节 要紧事项……………………………………………………………………………….. 

50

第十一节 财务成绩报告单……………………………………………………………………………. 

604

公司另外的分派简介

(一)国文毫不含糊:北京的旧称东华协同金属钱币数码科学与技术命运少量地公司

英文毫不含糊:北京的旧称蝶翠诗数码少量地科学与技术公司,Ltd.

国文约分:东华协同金属钱币

英文缩写:DHCC

(二)公司条例定代理人:董学祥

(三)董事会部长、防护事务代表与包围者相干经管

董事会部长(包围者相干管理人)防护

姓名杨健侯杰

通讯地址

知春路紫金数码庄园,东华北京的旧称海淀区

合楼16层

知春路紫金数码庄园,海淀区,北京的旧称

华合楼16层

电话创造 010-62662188 010-62662188

描绘 010-62662299 010-62662299

邮筒:强阳@厚街

(四)公司自动记录器地址:北京的旧称市海淀区知春路128号泛亚大厦301室

公司行动地址:知春路紫金数码庄园,东华北京的旧称海淀区协同金属钱币大厦16层

邮递区号:100190

网 址:www.

邮筒:strongyang@

(五)公司应急方向的消息斗篷露报纸:《奇纳河防护报》、防护时报

岁入网站:

岁入的外景:深圳防护工厂所、公司防护部

(六)公司的防护工厂所:深圳防护工厂所

产权证券约分:东华协同金属钱币

产权证券加密:0020655

(七)对立的事物中间定位消息

公司最早注册日期:2001年1月20日

公司最新更衣日期:2008年6月20日

自动记录器注册赋予:北京的旧称市工商施行经管局

公司营业执照自动记录器号:110000001930643

公司税务注册卡号码:110108722618881

公司营造组织加密:722661888-1

公司雇用的记账人师事务所:北京的旧称兴化记账人师事务所少量地责任感公司

记账人师事务所的行动地址:北京的旧称市西城区玉门路18室2211室

第第三链杆记账人留心和事实留心汇总

一、成绩报告单期首要财务留心和目的

单位:元

工程量

营业返乡172,291,

返乡总计188,568,

属于股票上市的公司的产权证券西方净返乡177,696,

体谅股票上市的公司同伴净返乡,264,

经纪典礼发生的净现金流动量165,563,

注:非惯常利弊得失又及体谅总计:

单位:元

非惯常利弊得失工程量

对通常利弊得失的内阁默认,686,

8以上所述经纪费净数,

适合非惯常进项整队释义的对立的事物利弊得失又,908,

所得税挤入- 171,

论中小同伴法定权益的挤入

总计6,431,

二、该公司的首要记账人留心和财务目的为鞋楦东西目的。

1、首要记账人留心

单位:元

2008 年 2007 年 当年比上岁有所占领和少量。(%) 2006 年

营业收益1,158,921, 798,165,  606,388,

返乡总计188,568, 102,904,  76,429,

属于股票上市的公司的产权证券

西方净返乡

177,696, 94,747,  72,413,

属于股票上市的公司的产权证券

东部的体谅抵抗惯常的。

利弊得失捕获

171,264, 91,497,  72,422,

经济的新闻典礼的涌现

黄金净流量

165,563, -13,831,  24,106,

2008腊尽冬残和2007腊尽冬残

当年腊尽冬残比腊尽冬残要少多了。

(%)

2006腊尽冬残

总资产1,866,042, 1,096,726,  910,536,

连箱的者法定权益(或产权证券)

西方法定权益

1,083,344, 645,097,  561,606,

公平裁决 283,990, 129,355,  86,236,687.00

2、首要财务目的

单位:元

2008 年 2007 年

当年比上岁有所占领和少量。

(%)

2006 年

根本每股进项(元/股)

变薄每股进项(元/股)

体谅非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股)

净资产进项率的束评价

额外的平均率净资产进项率(%)    

体谅非惯常利弊得失后净资产进项率的束评价

体谅非惯常利弊得失后的净资产额外的平均率进项率

(%)

   

每股经济的新闻典礼的涌现黄金净流量(元/股)    0.28

2008腊尽冬残和2007腊尽冬残

腊尽冬残比腊尽冬残多。

增减(%)

2006腊尽冬残7

属于股票上市的公司的产权证券东的每股净资产(元/股)    

本钱存量更衣的第四的节与同伴外景

一、成绩报告单期内公司公平裁决更衣外景

(1)产权证券更衣表

单位:股

这种更衣将在更衣在前方养育和缩减。,翻转继后

美国昆腾公司比、新股票发行、产权证券转为对立的事物小计

一、少量地库存91,026,333 7% 12,640,000 103,666,333 -459,154 115,847,179 206,873,512 

1、民族性持股

2、国有公司股

3、对立的事物国际连箱的制91,026,333 7% 12,640,000 103,666,333 -459,154 115,847,179 206,873,512 

在向内地:境内非国有公司股 66,296,277  66,296,277 66,296,277 132,592,554 

国际安逸人连箱的权24,730,056  12,640,000 37,370,056 -459,154 49,550,902 74,280,958 26.16%

4、外资持股

在向内地:海内公司连箱的权

陌生安逸人连箱的权

5、高管命运

二、反复地库存38,328,697  38,328,697 459,154 38,787,851 77,116,548 

1、人民币权益股38,328,697  38,328,697 459,154 38,787,851 77,116,548 

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、对立的事物

三、命运总额129,355,030  12,640,000 141,995,030 154,635,030 283,990,060 

注:岁内股权变换的理性

1)成绩报告单期内,该公司已成闪闪发光的分派12的安逸PE。,640,000命运收买北北京的旧称银联少量地科学与技术公司100%股权布置好的东西;

2)2008年5月15日,公司使生效2007年度本钱公积金转增预调,每10股增持10股,使生效后总公平裁决增至283,990,060

股。

(二)少量地库存更衣表

单位:股8

年首同伴名额

当年差距少量地公司命运

养育当年的市集库存

腊尽冬残少量地市集日期

北京的旧称东华诚信电力

脑科学技术的少量地生长

公司

39,306,094 0 39,306,094 78,612,188

从产权证券上市之日起

三十六点月后

流传上市

2009年8月23日

北京的旧称东华的诚信运算符

产业稳固少量地公司

19,128,965 0 19,128,965 38,257,930 同上 2009年8月23日

北京的旧称合资赋予

本钱顾问少量地公司

7,861,218 0 7,861,218 15,722,436 同上 2009年8月23日

董学祥 23,583,655 0 23,583,655 47,167,310 同上 2009年8月23日

Lv Bo 491,325 196,498 491,325 786,152

从公司的产权证券市集

从总有一天开端的一打的月

前方无补流量

通,同时董事、

限售产权证券25%

2007年8月24日

Xia Jin 294,796 117,900 294,796 471,692 同上 2007年8月24日

李建国 255,489 102,194 255,489 408,784 同上 2007年8月24日

杨健98,266 39,300 98,266 157,232 同上 2007年8月24日

Kim Wei 6,525 3,262 6,525 9,788

够惩罚六点月

内不得按相称分配,高

限定市集25%

2007年8月24日

Qin Lao 008,089,600 8,089,600

成绩的完毕日期

不到三十六点月

让或上市

2011年3月1日

澳门博彩 0 0 7,331,200 7,331,200 同上 2011年3月1日

柏树红006,825,600 6,825,600 同上 2011年3月1日

Xie Kun 001,516,800 1,516,800 同上 2011年3月1日

胡明伟001,516,800 1,516,800 同上 2011年3月1日

总计91,026,333 459,158 116,306,335 206,873,510 - -

注:Qin Lao公司、澳门博彩、柏红、胡明伟、谢坤闪闪发光的发行的1264 万股于2008 年2 月29 日上市,按人分配的安逸以上所述

诺其所捐款命运自这次闪闪发光的成绩的完毕日期不到三十六点月让或上市。2008年5月15日,公司表演本钱大众信息

分部让预调,养育产权证券市集。

(三)产权证券发行上市外景

1、在成绩报告单期完毕时,公司防护发行使喜悦

2006年8月16日,经奇纳河证监会批准的证书,由防护发行,

公司采取询价与布置相化合的方法,最早发布判决书

发行人民币权益股(A股)2,160万股,每股面值,每股价钱为人民币。其

中,网下430万股,在线限价成绩1,730万股。〔2006〕深圳防护工厂所

第101号保证,1在线限价,730万股产权证券于2006 年8 月23 日在深圳防护工厂所

上市,网下向询价瞄准相称的430 万股产权证券自上市之日起锁定学期后于2006 年11

在月的23天开端流传。

2008年1月11日,理智奇纳河防护监视经管手续费《几乎把关北京的旧称东华协同金属钱币数码科

技命运少量地Qin Lao公司、澳门博彩、柏红、胡明伟、谢坤又其他人发行的5股新股票

回答(编号为《防护接管保证》〔2008〕78〕,公司安逸人Qin Lao、澳门博彩、柏红、胡明伟、

谢坤闪闪发光的运动会12,640,000股权益股,其北京的旧称化合收买银通少量地科学与技术公司100%

股权,该公司的目的命运在深圳防护工厂所上市。。

2、2008年5月15日,公司使生效2007 年度本钱公积金转增预调,每股10股增长10

股,使生效后,总公平裁决养育至283,990,060 股。

经过眼前,公司的反复地库存是77,116,548 股,命运总额;限定市集

有合格证书产权证券为206,873,512 股,命运总额,公司用桩支撑同伴、北京的旧称东华诚信

电脑科学技术的少量地生长公司持限定市集合格证书命运78,612,188 股,命运总额,公司

现实的把持人董学祥持限定市集合格证书命运47,167,310股,命运总额。

3、公司不注意向内牧师产权证券。

二、成绩报告单期的公司同伴

(1)前10名同伴、10大无把握、不决定的事物市集合格证书下的命运控制

单位:股

同伴总额7,749

前10名同伴持股

同伴连箱的持股相称

持少量地量市集

有合格证书命运数

质押或解冻

命运美国昆腾公司

北京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司 境内非国有公司 78,612,188 78,612,188 0

董学祥 境内安逸人  47,167,310 47,167,310 010

北京的旧称东华的诚信运算符产业稳固少量地公司 境内非国有公司 38,257,930 38,257,930 0

北京的旧称合资赋予本钱顾问少量地公司 境内非国有公司 15,722,436 15,722,436 0

奇纳河人寿保险金命运少量地公司-分赃- 1

人红-55L FH02深

国际非公司公司8,455,138 0 0

Qin Lao 8的安逸人,089,600 8,089,600 0

澳门博彩 境内安逸人  7,331,200 7,331,200 0

锥形精磨机6安逸人,825,600 6,825,600 0

奇纳河开报告-海通选择II混合型防护

赋予基金

国际非公司公司2,800,025 0 0

奇纳河农业开报告忻城四时红混合型防护

赋予基金

国际非公司公司2,484,577 0 0

10大无把握、不决定的事物市集合格证书下的命运控制

同伴毫不含糊 控制反复地售有合格证书命运美国昆腾公司 命运血统

奇纳河人寿保险金命运少量地公司-分赃- 1人红-55L FH02深8,455,138元权益股

奇纳河开报告-海通选择II混合型防护赋予基金 2,800,025元权益股

奇纳河农业开报告忻城四时红混合型防护赋予基金 2,484,577元权益股

交通开报告-海通防护赋予基金2,132,337元权益股

新中国人寿保险金命运少量地公司-酬谢-人事栏甜瓜-018L,996,443元权益股

北京的旧称苏莱曼药品少量地科学与技术公司1,871,220元权益股

奇纳河人寿保险金(大量)公司-引渡-普通保险商品,803,540元权益股

交通开报告-中海优质生长防护赋予基金,700,000元权益股

奇纳河保障有价证券的人寿保险金命运少量地公司-分赃1,558,468元权益股

工商开报告-建新首选生长型产权证券赋予基金,487,868元权益股

前述的同伴或侧面的的相干

行动正式的

在公司流行音乐十大畅销唱片同伴中,限定市集合格证书同伴北京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司、董学祥、北京的旧称东

华诚信工产业稳固少量地公司和北京的旧称合资赋予本钱顾问少量地公司在关系相干;十大反复地市集

分派同伴,未知的对立的事物同伴经过无论在关系,我不察觉它无论属于分歧行动。。

(二)用桩支撑同伴和现实的把持人外景

1、用桩支撑同伴外景

用桩支撑同伴姓名:北京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司

控制公司命运:成绩报告单期内,持股公司命运78,612,188 股,占总公平裁决。

法定代理人:郭玉梅

创建日期:1993 年10 月9 日

自动记录器本钱:人民币3元,000万元

生意类型:少量地责任感公司

法定居住:北京的旧称市海淀区知春路128 号泛亚大厦302 室11

经纪范畴:市集五金器具改革者、电脑装置工具、电子元件等出示的经管

股权等。

成绩报告单期内,用桩支撑同伴控制的公司命运缺少的质押、解冻或托管外景。

2、现实的外景的现实的把持

本公司的现实的把持人是安逸人董学祥及其家族盟员。

(1)董学祥

董学祥,奇纳河籍,不注意对立的事物民族性或地面的庇护权,过来五年来we的所有格身材一向肩部公司董事长。,

更义不容辞的本公司用桩支撑同伴北京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司董事,公司资产宽敞的。

分店北京的旧称东华协同金属钱币少量地科学与技术公司和北北京的旧称银联少量地科学与技术公司的董事长、库存把持公司

广州东华协同金属钱币数码少量地科学与技术公司、佳恩东华协同金属钱币软件少量地公司董事长。

(2)董学祥的家族盟员

董学祥的家族盟员包孕郭玉梅(妻)、薛蓉文(祖先)、邵慧兰(大娘)、Xue Kun(子)、

陈珠桂(岳母)、薛翔慧(兄)、郭宇杰(家眷和弟弟)、邵慧神(姑父)。诚信电脑、诚信设

筹建与合资本钱,董学祥的家族盟员未控制对立的事物公司股权。

3、公司连箱的权与把持权的相干与现实的

注:北京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司约分“诚信电脑”、北京的旧称东华的诚信运算符产业稳固少量地公司约分“诚信稳固”、12

北京的旧称合资赋予本钱顾问少量地公司约分“合创赋予”

(三) 对立的事物持股10%以上所述(含10%)的公司股同伴外景

北京的旧称东华的诚信运算符产业稳固少量地公司,公司创建于2000年9月11日,自动记录器本钱人

公民的钱币1,500万元,法定代理人郭宇美,首要事实是市集电气机械装置。、五金交电、

电子元件、制冷空气调节稳固、生长后的金属材料和金属创造、产业窑炉、自动化把持系统

的技术交易开始时间、让、征询、服务器等。该公司董事长郭玉梅(董学祥妻)是董学祥家族

盟员。成绩报告单期内,公司控制命运公司38,257,930股,占总公平裁决。成绩报告单期内,

不行信从的稳固所控制的命运。、解冻或托管外景。

董事会第五段、监事、上品经管行政工作的和公职行政工作的

一、 公司董事、监事、上品经管层

(i)董事、中西部及东部各州的县议会与上品经管行政工作的持股相称的更衣

姓名 业务 两性之一年纪 任期起止日期 年首持股增减美国昆腾公司腊尽冬残持股 更衣理性

董学祥 董事长 男 49 ~ 23,583,655 23,583,655 47,167,310红利分派

吕波副董事长、总管理人45~524,101 262,071 786,172红利分派、市集工厂

夏晋导演、副总管理人44~314,461 157,261 471,722红利分派、市集工厂

李建国 董事、副总管理人39~272,523 136,323 408,846红利分派、市集工厂

杨 健

董事、财务周到的负责的人、

董事会部长

男人40~104岁,821 52,451 157,272红利分派、市集工厂

郑晓庆的女37~0 00

澳门博彩 董事、副总管理人42~0 7,331,200 7,331,200闪闪发光的运动会、红利分派

孤独董事耿建信,54~0,00

林地孤独董事47~0、00

孤独董事范宇舜,46~0,00

孤独董事蔡蓉胜,43~0,00

甄希欣孤独董事40 ~ 0 00

苏根继

中西部及东部各州的县议会主席、法度部

周到的负责的人

男 44 ~ 0 0 0

蒋树惠的所长、商务部周到的负责的女看守44~0、00

郭宇杰的地产管理人为44~0岁

Jin Wei副总管理人,51~6,525 6,525 13,050红利分派

高树静副总管理人,41~0 0013

黄兴州副总管理人42~0 00

林文平副总管理人,42~0 00

刘志华副总管理人,38~0 00

总计24,806,086 31,529,486 56,335,572

注:1)股权变换的理性:公司表演年度红利分派,本钱公积每10股增持10股,同时,公司董事、上品前进参谋Lv Bo、夏

金崇、李建国、杨健在二级市集按相称分配所许诺的不超越20%的命运2)新增董事:2008年5月15日,2007年度同伴大会

深思经过《几乎接合澳门博彩为公司第三届董事会主席突出,新聘澳门博彩神学家为公司第三届董事会董事,公司三

四届董事会经过常务副总管理人,任期至2010年12月14日。

(二)同伴单位及其把持股、公司把持单元的外景

公司董事长董学祥供职外景参照:“本钱存量更衣的第四的节与同伴外景 2、公司的现实的把持

制人详细外景”。公司监事郭玉杰肩部同伴北京的旧称合资赋予本钱顾问少量地公司的表演董事

总管理人兼总管理人;杨健肩部公司董事。、财务周到的负责的人、董事会部长,2008年1月24日停止

北京的旧称化合银通少量地科学与技术公司董事长。;澳门博彩为公司新聘董事和副总管理人,并在

一家全资分店北京的旧称联讯少量地科学与技术公司肩部董事。、总管理人。除此以外,公司董事、监

事、上品经管行政工作的不受同伴单位把持的单位、公司把持下的公司实际存在物、

对立的事物公司在同行业做成某事业务。

(三)义不容辞的董事、监事、5年来高层经管者的首要任务经验

董学祥神学家:奇纳河国籍,49岁,中学本科,上品工兵,产业长久的消耗

软件交易开始时间与电脑消息系统综合,曾任奇纳河机械离开部和E

理、奇纳河机械产业电脑消耗技术交易开始时间公司、缟玛瑙,加拿大

在奇纳河首席代表,奇纳河四海工商化合会2004年10月、奇纳河私营科学与技术实业家协会

对奇纳河优良私营科学与技术主办人的慎重的,奇纳河电子消息产业生长研究院、奇纳河软

依赖植物集团作为第五奇纳河的十大龙头生意软件。董学祥神学家为公司的创始人,

义不容辞的公司董事长、这是公司的现实的把持人,控制公司命运,同时控制命运

西南京的旧称东华诚信电力脑科学技术的少量地生长公司40%命运,肩部董事;用桩支撑公司

司广州东华协同金属钱币数码少量地科学与技术公司、佳恩东华协同金属钱币软件少量地公司董事长,全资分店

北京的旧称东华协同金属钱币少量地科学与技术公司和北北京的旧称银联少量地科学与技术公司董事长。

Lv Bo神学家:奇纳河国籍,45岁,硕士研究生的,教师,产业长久的消耗软件开

头发与电脑消息系统的集成,曾任缟玛瑙,加拿大司北京的旧称做事处市集员、北京的旧称东华

诚信电脑科学技术的少量地生长公司副总管理人、公司副总管理人,义不容辞的公司副董事长、总计14

理。

夏金崇神学家:奇纳河国籍,44岁,中学本科,工兵,产业长久的消耗软件

起动发与电脑消息系统的集成,曾在公安部电脑传达局、电脑在奇纳河的机关做成某事消耗

技术交易开始时间公司、姓安电脑(国际)少量地公司,义不容辞的公司董事、副总管理人。

李建国神学家:奇纳河国籍,39岁,硕士研究生的,产业长久的消耗软件交易开始时间及

电脑消息系统综合,在联盟大量公司任务,义不容辞的公司董事、副总管理人。

杨健神学家:奇纳河国籍,40岁,硕士研究生的,记账人师,一倍在奇纳河的黑色金属产业

控股公司、对奇纳河的希腊字母表的第十八字母任务少量地公司,义不容辞的公司董事、财务总监、董事会部长,全资

北北京的旧称银联少量地科学与技术公司董事长。。

郑晓庆女人:奇纳河国籍,37岁,硕士研究生的,前奇纳河东北技术商店、

北京的旧称三金电子大量公司,义不容辞的公司董事、公共相干客服行政工作的。

澳门博彩神学家:奇纳河国籍,42岁,硕士度数,财政界做成某事长久的消耗软件

设计、交易开始时间与又经管。在奇纳河人民开报告清算果核任务过、香港中联大量等。。

义不容辞的公司董事、副总管理人,北京的旧称化合银通少量地科学与技术公司董事长。、总管理人。

耿建信神学家:奇纳河国籍,54岁,博士研究生的,训练,义不容辞的公司孤独董事、

奇纳河人民中学经济的新闻专科学校记账人系、博士生任课、对奇纳河记账人准则手续费物资供应所、奇纳河记账人

学会理事、奇纳河记账人学会学术手续费、奇纳河记账人学会审计手续费副前进、宝藏记账人准

另侧面的面,手续费的特意专家。,消受内阁特别赠物。

林神学家:奇纳河国籍,47岁,硕士研究生的,研究行政工作的的上品工兵,义不容辞的本公

司孤独董事、奇纳河电子科学与技术大量第十五研究工作暗室(原无

副前进、民族性消息有价证券使基准化手续费物资供应所、奇纳河电脑学记账人算机辅助设计与图形学专业手续费

物资供应所,消受内阁特别赠物。

范宇舜神学家:奇纳河国籍,46岁,博士研究生的,训练,义不容辞的公司孤独董事、

自动化系统综合研究工作暗室博士生任课、所长、清华中学网创造暗室

任,奇纳河社会对自动化创造技术手续费副主席、奇纳河机械工程学会自动化回副前进

任物资供应所、奇纳河产业自动化使基准化技术手续费副前进、奇纳河机械工程学会

级知情人,消受内阁特别赠物。15

蔡蓉胜神学家:奇纳河国籍,43岁,博士研究生的、训练、博士生任课,义不容辞的本公

司孤独董事、奇纳河人民中学经济的新闻专科学校训练、博士生任课。

甄秀欣女人:奇纳河国籍,40岁,硕士研究生的,义不容辞的公司孤独董事、中国国际信托投资公司防护

命运少量地公司赋予开报告部,上品管理人。

苏根继神学家:奇纳河国籍,44岁,中学本科,教师,一倍是呼和浩特的原生的名专门律师

务所、内蒙古古条理法度公司专业专门律师,他眼前是该公司的代表和董事长、法

法度系前进。

蒋树惠女人:奇纳河国籍,44岁,中学本科,工兵,曾在北京的旧称医疗器械研究工作暗室任务

作,义不容辞的公司牧师代表所长、商务部周到的负责的人。

郭宇杰神学家:奇纳河国籍,44岁,中学专科,曾在山东柳琴佳恩市岱岳区手续费供职、泰

锡蒂工商局任务,义不容辞的公司掌管、北京的旧称合资赋予本钱顾问少量地公司董事长总管理人兼总管理人。

Jin Wei神学家:奇纳河国籍,51岁,硕士研究生的,工兵,产业长久的消耗软件

起动发与电脑消息系统的集成,曾在华北油矿研究院电脑室、中海油计算

果核、意大利好返乡开腰槽公司的任务,义不容辞的公司副总管理人。

高树静神学家:奇纳河国籍,41岁,硕士研究生的,经济师,中远国际贸易开报告团

上海经管部离开部管理人、中远国际货运公司聚集经管系统职业运动组织的施行员、宁波贝发大量

公司总裁的经管店员、北京的旧称东华诚信电力脑科学与技术生长公司经管部管理人、经管者代表、本公

行政经管和质控部周到的负责的人,义不容辞的公司副总管理人。

黄星国神学家:奇纳河国籍,42岁,硕士研究生的,产业长久的消耗软件交易开始时间及计算

电脑消息系统综合,曾在航空部608所研究工作暗室、北京的旧称高新技术出示公司任务,

义不容辞的公司副总管理人。

林文平神学家:奇纳河国籍,42岁,硕士研究生的,工兵,曾任北京的旧称理工中学教师,

义不容辞的公司副总管理人。

刘志华神学家:奇纳河国籍,38岁,硕士研究生的,工兵,曾任奇纳河电通信163 省网工

程、外交部蒙混传达结算果核周到的负责的人,义不容辞的公司副总统

总管理人。

(四)义不容辞的董事、监事和上品经管行政工作的年薪16

1、酬谢决定顺序与酬谢决定因:董事、管理行政工作的的赠物是理智公司的询问决定的。。

薪酬和诊察手续费是东西特意的任务机构。,周到的负责的董事和高层

基层经管行政工作的诊察与薪酬诊察,并现在提议和提议。在公司任务的董事、监事、

上品经管行政工作的理智其经管有或起作用惩罚酬谢。,年底经纪业绩,

理智表现诊察系统、上品经管行政工作的述评,理智评价终于决定年底酬谢。

2、理智2006年度同伴大会比分,董事会年度董事实赠物为5万元/年。;根

理智原生的暂时同伴大会比分,中西部及东部各州的县议会年底赠物为3万元,

同伴监事以同伴单位惩罚。,牧师地产管理人由公司惩罚。。另外,公司周到的负责的董事的惩罚任务。、监事

插脚公司典礼的盘缠和住宿费。

3、公司的有酬谢的董事、监事和上品经管行政工作的的薪酬或赠物

年薪或赠物(一万元)

无论在同伴单位或对立的事物中间定位名单中

位惩罚酬谢、赠物

董学祥 董事长 17 否

吕波副董事长、总管理人  否

夏晋导演、副总管理人  否

李建国 董事、副总管理人  否

杨健前进、财务周到的负责的人、董事会部长14人

郑晓庆前进、公共相干客服行政工作的 14 否

澳门博彩 董事、副总管理人

 是,工会偿还,在公司的导体

事实赠物

5不注意耿建信的孤独董事

5海底怪客无孤独董事

5不注意范玉顺的孤独董事

5不注意蔡蓉胜的孤独董事

甄希欣孤独董事5无

中西部及东部各州的县议会代表大会找来人苏门、法法度系前进 12 否

蒋树惠的所长、商务部周到的负责的人12号

郭宇杰任课3

是,同伴单位惩罚,在公司领导的才能或加工率中

取监事实赠物

Jin Wei副总管理人

9号9副总管理人

黄兴州副总管理人

林文平副总管理人

刘志华副总管理人

合 计 

注:前述的董事、监事、上品经管行政工作的惩罚税前酬谢。。成绩报告单期内,董事实赠物5 万元/年,监事实赠物3 万元/17

年。在向内地,澳门博彩自2008 年6 月开端惩罚董事实赠物,总共一万元。

4、董事、监事、上品管理人控制产权证券选项,并被赋予限制性产权证券。

公司在成绩报告单期内不注意董事、监事、上品管理人控制产权证券选项并被赋予限制性产权证券。

票务外景。

(五)董事、监事、新征募和辞上品经管行政工作的

2008年5月15日,2007次同伴大会后,经过《几乎接合澳门博彩为公司第三届

董事会主席突出,新聘澳门博彩神学家为公司第三届董事会董事,公司三届董事会四届董事会

经过它作为副总管理人,任期至2010年12月14日。公司三届董事会四板比分公报

和《2007年度同伴大会比分公报》请商量公司消息斗篷露标明网站巨潮信息网

(http://)。

二、公司牧师外景

1、在成绩报告单期完毕时,公司牧师1376人。。

2、公司牧师作曲表

又类别(人)占空分相称

技术行政工作的1015

市集行政工作的1601

管理人120

对立的事物行政工作的81

专业作曲

合 计 1376 

又类别(人)占空分相称

研究生的度数及以上所述126

本科度数958

中学263级

飞行物二世中学29级

养育程度线

合 计 1376 

3、公司不用承当归休行政工作的的费。。

公司管理的特别感应机关

一、 公司管理外景

公司恪守公司条例。、《防护法》、《股票上市的公司管理教导方向》、深圳防护工厂所18

法度,如防护工厂必须运用的、法规和定额的询问,继续改良公司管理作曲,营造健全

向内经管把持系统,继续使生效公司管理,更进一步的定额公司经纪,上涨大众

公司经管程度。

在成绩报告单期完毕时,公司管理的现实的外景与TH根本分歧。

定额性发稿。

(1)同伴大会和同伴大会:公司紧缩的依照股票上市的公司同伴大会必须运用的、《公司

大大地询问,找来、集合、同伴大会投票权;平整度操作连箱的同伴,公约同伴对公司的爱好

知道权与吃典礼的权益,确保同伴,显著地中小同伴行使。

(二)用桩支撑同伴与股票上市的公司的相干:公司用桩支撑同伴行动守则,同伴权益的无逾越性

对公司方针决策和事实的径直地或用过的阻碍;公司与用桩支撑同伴经过的相干、

资产、财务、方法与运作的孤独性,用桩支撑同伴不具有股票上市的公司非经纪性拨款

为。用桩支撑同伴不伤害公司和对立的事物同伴的权益,董事会、中西部及东部各州的县议会及其向内方法

均孤独运作。

(三)董事会和董事会:公司紧缩的如征募顺序选拔董事。;

董事会眼前由12名董事化合。,5的孤独董事,董事会盟员人数、行政工作的化合的正确性

律法规和《公司大大地询问。本公司连箱的董事山楂属植物由公司的议事必须运用的、《孤独

董事会方法、《中小生意板股票上市的公司董事教导方向》

作,周到的插脚董事会和同伴大会,表演同伴代表大会比分,依法行使权利。董事会一切盟员

吃与工厂所和接管机构中间定位的上进。,熟习新法度法规的询问,做到不息关照宣告无罪,

更进一步的扣留公司和一切同伴的爱好。

(四)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会由3名监事化合。,中西部及东部各州的县议会的人数和公职行政工作的的整队

恪守法度法规的询问。中西部及东部各州的县议会应恪守公司大大地、询问中西部及东部各州的县议会的规章方法

集、集合代表大会,依法行使权利。中西部及东部各州的县议会孤独行使监视大行政区,地产管理人可以周到的实行。

有或起作用,对公司来说要紧的事实、财务状况及董事、经管者监视其有或起作用的实行,对全

同伴责任感。

(五)消息斗篷露与包围者相干经管:公司组成了包围者相干经管方法。,

《消息斗篷露经管方向》修正案,由董事会部长标明消息迪斯科

任务,防护事务代表有助于董事会部长。,通过双方协议来突出或突出公司与包围者的相干,允许赋予

观赏征询,确保包围者收入额平整度的消息获取权。。公司紧缩的如关系到法度法规做事。

中小生意板股票上市的公司有理的消息斗篷露的询问,真实、准

确、和谐的、即时发行消息。成绩报告单期内,该公司不注意受到消息斗篷露的控制,并已被

门批判案。

(六)业绩评估与车道约束机制:公司营造了有理的表现诊察和车道机制,

牧师收益与生意表现挂钩,激起牧师任务起作用的性。公司是依法做事的。、法规询问,

股权车道机制的构造与使生效。公司行政工作的征募发布判决书、通明。

(七)关系到爱好中间定位者:公司尊敬和备款以支付公司的合法法定权益。,提高聚会的

沟通与交流,同伴的知觉到、产前阵痛爱好与社会爱好的抵消,实在备款以支付包围者爱好。公司

如《股票上市的公司管理教导方向》和深圳防护工厂所防护工厂所上市必须运用的的询问,继续改良

使完美公司管理的向内规章方法,知觉到科学方针决策系统、无补监视与抵消机制,

助长公司颠簸不变生长。

二、 董事长、孤独董事及对立的事物董事的业绩

2008年度公司连箱的董事恪守中间定位法度、大大地和中小生意手续费

股票上市的公司董事行动的询问,勤勤恳恳,顺时插脚成绩报告单期的董事会代表大会

议论并列席同伴大会,周到的思索核对,实在备款以支付中小包围者的爱好。

公司董事长找来并掌管董事会代表大会。,董事长指挥董事会组成生长方针,

促进向内管理体制的营造与使完美,导演经管使生效经管战术,营造组织同伴大会

批准的证书事项,董事会比分的表演外景。成绩报告单期内,董事长足够的公约了孤独董事和BOA的部长。

的知道权,金属钱币良好的任务命运实行有或起作用。

公司有5名孤独董事。,适合奇纳河证监会当播音员的《几乎在股票上市的公司营造孤独董事制

度数导演的询问,孤独董事在董事会合拍吃董事会,对杂多的票据的思索,

并理智本身的专门知识和加工率孤独任务。、成立、公平的判别,竭尽全力地任务

自给自足的,实在扣留公司和中小生意的爱好。公司孤独董事的生长战略、上涨竟争能力

外部商赋予现在了起作用的的的联想和提议。。成绩报告单期内,与孤独董事的联想关系到的事项

颁发成立公平的孤独联想。20

成绩报告单期内,公司集合董事会11次代表大会,境遇列举如下:

年内,董事会的代表大会次数为11次。

在向内地:现场代表大会6次

传达停止的代表大会次数为5次。

代表大会的次数是0次。

前进列席代表大会的外景列举如下:

导演的名字

本应在垫子上

现场考勤

次数

经过交流

插脚代表大会次

付托出工

次数

无次

无论陆续两倍

亲自插脚代表大会

董学祥 董事长 11 6 5 0 0 否

吕波副董事长、总管理人116500号

夏晋导演、副总管理人116500号

李建国 董事、副总管理人116500号

杨健

董事、董事会部长、

财务总监

11 6 5 0 0 否

郑晓庆前进 11 6 5 0 0 否

澳门博彩 董事、副总管理人63300号

116500不注意耿建信的孤独董事

116500海底怪客无孤独董事

116500不注意范玉顺的孤独董事

116500不注意蔡蓉胜的孤独董事

甄希欣孤独董事116500无

注:董事澳门博彩经公司2007年度同伴大会,新获选董事会第三名盟员,成绩报告单期6次列席董事会,并

连箱的列席。

成绩报告单期内,该公司的孤独董事不注意成绩报告单该公司的推荐。

支持这件事。

三、公司和用桩支撑同伴在营业、行政工作的、资产、机构、财务等关心的外景

这家公司在营业。、行政工作的、资产、机构、用桩支撑同伴财务及对立的事物关心、现实的把持器及其

对对立的事物生意的孤独把持,它有和谐的的经济的新闻系统和面临市集和吐艳的加工率。。

(i)生意孤独性

本公司首要从事于产业消耗SOF的交易开始时间。、电脑消息系统综合及中间定位服务器,孤独自主

勃起购买行为市集系统,孤独购买行为和市集生料和出示,公司同伴不得生活

对立的事物中间定位方的外景。本公司的现实的把持人董学祥及其家族盟员又所把持的诚信电21

脑、诚信稳固、合创赋予使杰出于2005年10月28日向本公司流出了《不竞赛许诺函》,本

公司与同伴及对立的事物同伴经过不注意竞赛。。

(二)行政工作的孤独性

公司董事、监事和上品经管行政工作的紧缩的如、《中华人民共和国大大地》规则的合格证书和顺序

序发生。眼前,除董事长董学祥肩部用桩支撑同伴诚信电脑的董事、郭宇杰,地产管理人,是公司

同伴合创赋予的董事长总管理人兼总管理人外,公司等等的人或物董事、监事不得在公司同伴中供职。。

公司总管理人、副总管理人、周到的负责的财务和部长的上品经管行政工作的全职任务

开腰槽赔款,在向内地公司新获选董事兼副总管理人澳门博彩在公司领导的才能或加工率中取董事实赠物,用桩支撑分店

北北京的旧称银联少量地科学与技术公司肩部总管理人。,并在库存把持公司惩罚工钱。公司对立的事物机关的上品经管层

牧师缺少的公司同伴供职。,它与公司的事实都不的两者都或外表。、或许以及对立的事物爱好冲突

的生意供职。

(三)资产孤独性

公司与用桩支撑同伴的产权相干,公司资产和谐的并由公司的现实的把持制和运用,本公司

孤独自主立的经纪系统和补足语设备又耻辱、独家制造的产品技术、电脑软件著作权及对立的事物资产,公

司孤独自主立的加工经纪场所,对连箱的资产停止片面把持。

(四)方法孤独性

公司条例是以公司条例为根底的。、防护法和公司大大地的规则,营造健全的营造组织系统,

孤独运作,与用桩支撑同伴或其职务D缺少的关系相干。。

(五)财务孤独性

公司有孤独的财务机关,营造孤独的记账人方法和财务经管方法,紧缩的表演

网格向内审计系统,公司同伴或对立的事物中间定位机关不得阻碍。;公

司孤独自主立的开报告报告,孤独完税申报实行完税工作,公司的同伴及对立的事物接触

该公司不注意以若干身材受雇公司的资产。、资产和对立的事物资源。最后部分眼前,we的所有格身材公司不注意资产、权

同伴爱好或名誉、同伴的库存把持公司或附设生意、由某某东西布置公约的行动。

四、高层经管行政工作的的评价与车道

公司理智中间定位法度法规对上品经管行政工作的停止把持,同时,每年度运转目的成T

评价并惩罚上品经管层的业绩。。公司的上品经管层对董事会周到的负责的。,董22的功能

将经过的杂多的经济的新闻方针决策,成董事会的经纪目的,领受董事会薪酬和诊察手续费

董事会代表大会与深思。

五、向内审计方法的营造与使生效

是/否/不相称正文/阐明

一、向内审计方法的营造与使生效

1。向内审计方法的营造是

公司无论在6个月内营造向内审计方法?,向内审计方法无论发布判决书

董事会深思经过

2。方法设置

董事会无论创建审计手续费,公司无论在上市后6个月内营造了孤独性?

总会计部门向内审计部,向内审计机关无论周到的负责的审计手续费

三。人事突出

(1)审计手续费的一切盟员无论由董事化合。,一半的以上所述的孤独董事被找来并找来。

人,反正有一位孤独董事是记账人。

(2)向内审计机关无论分配额三名以上所述(含三名)从量税行政工作的从事于向内审计任务是

(3)向内审计机关周到的负责的人无论是全职行政工作的?,审计手续费直接行动,董事会的任免

二、年度向内把持纯净的评价成绩报告单发行

1。复核手续费无论由于评价成绩报告单及中间定位消息,财政

向内把持方法的营造与使生效

纯净的评价成绩报告单

2.当年向内控纯净的评价成绩报告单无论包孕以下使满意:

(1)营造和使生效向内把持方法无论无补?;(2)向内把持缺陷;

无规律及其处置(如相称);(3)健全和使完美向内把持方法的营造。

使生效方向;(4)上进公司向内把持缺陷和非常又;

(如相称);(5)向内把持检验的成外景。

3.向内控纯净的评价成绩报告单裁决无论为向内把持无补。假设向内把持无补,请

解说向内把持的首要缺陷

4。无论在当年雇用一家记账人师事务所流出认证明?

5。记账人师事务所无论对无补性现在非独占度裁决。如

是,董事会、中西部及东部各州的县议会对关系到事项作流出体教导

6。孤独董事、中西部及东部各州的县议会无论毫不含糊称许(如反对的话),请解说一下)是的。

7。倡议者人和倡议者人无论代表毫不含糊称许的试场

三、当年审计手续费和向内审计机关的首要使满意

1。审计手续费的首要使满意和所有物

(1)规则审计手续费每一节集合一次深思任务突出。

公报的详细情况

原生的一节:向内审计机关2008年审讯

几乎任务突出使满意的慎重的;

另外的一节:经过向内审计23审察代表大会

部《2008 年原生的一节向内审计报

告》;

第三一节:经过向内审计审察代表大会

2008年度另外的一节向内审计部

告》;

第四的一节:经过向内审计审察代表大会

2008一节第三一节向内审计部

告》。

(2)向向内审计手续费查阅审计手续费的一节成绩报告单;

审计手续费每一节向董事会成绩报告单一次。

审计部任务遭遇,审计结

果品成绩报告单。

(3)董事会以为在伟大的缺陷或伟大的风险,阐明向内控

系统做成某事首要缺陷或伟大的风险,并解说无论即时向董事会成绩报告单,把导演带到导演那边

它将即时向防护工厂所成绩报告单和发行(假设相称)

(4)解说审计手续费的对立的事物任务

理智岁入的审计任务必须运用的,完成的2008

岁入审计中间定位任务,决算表

当播音员审计联想,审计机关审计

任务总结性评价,提议代替,

查阅董事会深思。。

2。向内审计机关的首要使满意和所有物

(1)经过向内审计解说向内审计突出的表演外景。

又在向内审计任务中找到的详细成绩。

每个一节,向内审计机关都牵连审计手续费。

牧师将成绩报告单向内审计的遭遇外景。

况,本一节财务、集成管

科学技术的惯例审计。

(2)阐明向内审计机关有要紧的表面赋予。

资、工厂资产、外部正当理由、关系工厂、筹资与发行消息

经管等事项停止审计并流出向内审计报公报的详细情况

当年,向内审计由向内审计导演

又公司够惩罚北京的旧称化合银的中间定位规则

少量地科学与技术公司已活期复核、对

本公司按一节筹集资产运用和运用。

行了审计,流出向内审计成绩报告单,查阅

对审计手续费的慎重的。

(3)向内审计机关找到向内把持在伟大的缺陷

大风险,解说向内把持的首要缺陷或伟大的风险,向审计手续费解说

知情人成绩报告单(如相称)

(4)向内审计机关无论对公司停止评价

中间定位实习医师的确立或使安全或使安全和使生效的无补性,向审计手续费查阅向内把持

评价成绩报告单

(5)阐明向内审计机关已查阅向内审计

度向内审计任务报公报的详细情况

已向审计手续费查阅2008 年度向内

2009年度审计成绩报告单和向内审计

任务突出。

(6)阐明向内审计任务稿本和向内审计成绩报告单的编制和归档无论适合中间定位规则是

(7)阐明向内审计机关所做的对立的事物任务 起作用的相配记账人师的表面审计任务24

四、公司以为必要阐明的对立的事物情境(如有)

六、公司管理的特别典礼

2007 年以后,理智奇纳河证监会提高管理的专项行动

留心》、深圳防护工厂所完成的提高T股任务的留心

国证监会北京的旧称接管局《几乎更进一步的深入生长北京的旧称罗马教宗的职位公司管理专项典礼的留心》的要

求,周到的生长了公司管理专项典礼,托公司董事、监事、掌管及中间定位行政工作的

知觉与基准作业程度,托了公公司经管程度,上涨公司全部的素质,公司管理取

获得较好的的所有物。

在管理审阅中,主席是原生的责任感人,片面周到的负责的本经管层的特别典礼,公司董事、

监事、高管等中间定位行政工作的起作用的想出和议论,插脚特别典礼,自检阶段已先后成。,

大众评论阶段,监视打算阶段,任务的改良阶段等。。纯净的打算阶段完毕后,自检

找到的成绩,2007 年4 月17 日董事会经过了《几乎提高股票上市的公司管理专项典礼

自查成绩报告单整改预调。大众评论阶段,公司创建接触电话创造、邮筒、描绘,在公

在包围者相干网站下,we的所有格身材营造了公司管理。,宣扬接管机关的专门知识

邮筒,对包围者的提议和提议。公司管理与生意纯净的打算、再整理和发布判决书评论

地貌议论,化合接管机关的现场专项打算,北京的旧称证监局当播音员东华东华到COM

数字科学与技术命运少量地公司管理的接管联想,从监视联想开辟的成绩,

公司逐项使生效整改方向,并向北京的旧称证监局查阅了《东华协同金属钱币对北京的旧称证监局公司管理监

经管联想的整改与表演外景成绩报告单。趋势消息网2007年11月20日

当播音员公司管理专项典礼整改成绩报告单。

更进一步的促进股票上市的公司专项典礼,理智奇纳河防护监视经管手续费的公共

〔2008〕27的介意和普通询问,股票上市的公司大同伴资产受雇及其挤入、消息斗篷

突发事实经管的果核使满意、生意GO使生效所有物的束考查,未找到

公司有私生的受雇本钱的外景,整改成绩报告单中关涉的连箱的成绩均在T内成。。

理智《北京的旧称证监局几乎生长垄断资产受雇成绩弹回促进公司管理专项任务的留心》的

询问,2008年7月24日,公司在标明消息斗篷露平均上登载了《北京的旧称东华协同金属钱币数码科学与技术股

份少量地公司几乎垄断资产受雇促进公司专项管理的自查成绩报告单》和《北京的旧称东华协同金属钱币数码25

科学与技术命运少量地公司专项经管再整理述略,并将中间定位的总结成绩报告单查阅北京的旧称证明

监局。

公司不息地在紧缩的的纯净的审阅中确立或使安全本身。、上进和上进公司向内

把持方法,现其做成某事一部分系统更有理、无补、和谐的,同时,该公司的杂多的系统曾经被补充。

分无补的使生效,能达到公司通常的询问和生长必要,并能公约公司的运作

的秩序生长。公司能做到消息斗篷露真实、精确、即时、和谐的,确保大众、有理的、公平

操作连箱的包围者,实在备款以支付公司和包围者的爱好。从今以后,公司活期对公司停止处置。

重行谛视与定额,托公公司经管程度和果核竟争能力,公司的价钱为与东丽的全部的命运

以爱好最大化为目的,归还原主包围者。

七、向内把持方法的营造与使完美

公司已如公司条例做事、《防护法》、深圳防护工厂所防护工厂所上市必须运用的、《上

城镇规划公司管理目录、生意记账人方法、生意ACC等法度法规,设置一套

适合公司现实的外景,较比使完美、健全、无补的向内把持方法,掩护公司购买行为、

加工、市集及对立的事物事实,在伟大的赋予方针决策中、关系工厂方针决策、财务经管与研究与开发经管、

人工资源经管、行政经管、购买行为经管、加工和市集经管开腰槽了把持。,并定

杂多的系统的打算和评价,理智表现反应停止有理的修正。2008 年,公司组成

了《孤独董事会方法、《董事、监事、上品经管行政工作的持股及其经管

方向》、《董事会岁入深思必须运用的》等,向内审计方法曾经使康复。

订,向内把持肉体美的继续改良。

1、董事会向内把持的纯净的评价

董事会深思了审计手续费查阅的《2008 年度向内把持的纯净的评价成绩报告单》,认

为:现其做成某事一部分向内把持方法根本达到了CHI的询问。,适合当

原公司现实的经纪经管的必要,公司向内把持不注意伟大的缺陷。。《2008 年度向内

到某种状态纯净的评价成绩报告单全文,请参阅HTTP。。

2、中西部及东部各州的县议会的打算联想

中西部及东部各州的县议会在周到的打算。,公司向内控纯净的评价成绩报告单片面、真实、精确,成立

它报道了公司向内把持的现实的外景。。26

3、孤独董事的联想

经查核,公司向内把持方法和把持方法对立健全。,可以公约公司经管的法度合作作品

规,公约公司资产的有价证券、诚信经纪定额化运作。公司向内控纯净的评价成绩报告单真

实、成立报道了公司向内的肉体美和运作。到某种状态孤独联想全文,请参阅大潮

网HTTP。

4、记账人师事务所审计评价联想

北京的旧称兴化记账人师事务所少量地责任感公司对公司向内把持的无补性停止了评价,流出

向内把持方法纯净的评价成绩报告单的复核与评价,以为:北京的旧称东华协同金属钱币数码科学与技术命运少量地

公司向内控纯净的评价成绩报告单恰当评价了北京的旧称东华协同金属钱币数码科学与技术命运少量地公司2008 年度

决算表的向内把持。关系到评论全文,请参阅趋势消息网

http://。

5、保举人方法的考查联想

恒泰防护命运少量地公司创建与使生效使生效,以为:

东华协同金属钱币现其做成某事一部分向内把持方法适合我国关系到法规和防护接管机关的询问,在连箱的的专业

扣留与公司事实和经管中间定位的无补向内把持;东华协同金属钱币的《2008 年度向内控

纯净的评价成绩报告单》根本报道了其向内把持方法的肉体美及运转外景。请参阅使生效全文

见巨潮资网HTTP。

第七节 同伴大会外景简介

成绩报告单期内,公司共集合两倍同伴大会。:2007届同伴大会暨首届暂时同伴大会2008次代表大会

同伴大会。同伴大会找来顺序、找来顺序、会议代表的资历和投票权顺序分歧。

司法》、股票上市的公司同伴大会主席Law、法规、公司大大地的定额性发稿和规章

定。

王振强,北京的旧称天元法度公司的专门律师,目击者了Selo。详细列举如下:

代表大会届次 集合日期 代表大会比分登载的消息斗篷露报纸及发行日期

2007年度同伴大会 2008年5月15日 2008年5月16日防护时报、奇纳河防护报27

2008年度原生的暂时同伴大会 2008年8月13日 2008年8月14日防护时报、《奇纳河防护报》

董事会第八个次成绩报告单

一、 公司经纪外景

(一)、成绩报告单期公司经纪复审

1、全部的经纪

2008年,在全球化的市集命运下,美国财政危机开辟的全球财政衰退,国际

表面市集询问少量。财政危机对消息产业发生了必然的挤入。,但它对公司的事实不注意什么挤入。。

董事会、经管与经管的黾勉,公司事实继续扣留稳步生长,业绩继续增长。

公司持续市集化经纪理念,经过扣留、申士通公司与洋务行动室,加

大市集的生长。成绩报告单期内,公司成收买北京的旧称联;新北京的旧称东区

奇纳河的合资生意香港少量地公司,周到的负责的公司的离开代理事实,交易开始时间输出物市集、出示市集与市集

后服务器;养育安徽、内蒙古子公司,拓展圆周事实。

2008年,公司订约的和约总计超越100台。,在向内地1个,市集和约超越000万元

34,总包圆儿61,万元。总资产186,万元,所有人法定权益108,万元,

营业收益115,万元,净返乡17,万元。

2、首要记账人留心和财务目的的更衣:

单位:元

2008 年度 2007 年度 2006 年度

岁到头

年增长幅

度(%)

增减徘徊

超越30%

的理性

营业收益1,158,921, 798,165, 606,388, 

营业返乡172,291, 92,597, 69,359, 

返乡总计188,568, 102,904, 76,429, 

属于股票上市的公司的产权证券西方净返乡177,696, 94,747, 72,413, 

经纪典礼发生的净现金流动量165,563, -13,831, 24,106, –

兼并记账人

日志范畴

在北方养育

北京的旧称银联

少量地科学与技术

公司,以

公司28

每股进项    

净资产进项率    

及公司承

揽的又

大幅养育

2008腊尽冬残和2007腊尽冬残 2006腊尽冬残

岁到头

年增长幅

度(%)

增减徘徊

超越30%

的理性

总资产1,866,042, 1,096,726, 910,536, 

属于股票上市的公司的产权证券东法定权益 1,083,344, 

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